Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
63 
Một hồ sơ từ tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc rằng các công ty tiền điện tử đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện các công ty tiền điện tử Gemini, Genesis và Digital Money Group vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư thông qua chương trình đầu tư Gemini Earn.
Một tuyên bố chính thức từ văn phòng tổng chưởng lý Letitia James nêu ra cơ sở của cáo buộc, cho rằng các công ty đã lừa đảo hơn 23.000 nhà đầu tư, trong đó có 29.000 công dân New York với số tiền hơn 1 tỷ USD.
Một cuộc điều tra do văn phòng của James thực hiện tuyên bố rằng Gemini đã nói dối các nhà đầu tư về chương trình đầu tư Gemini Earn mà họ hợp tác thực hiện với Genesis. Nó tuyên bố rằng bất chấp việc Gemini đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng chương trình này là một khoản đầu tư có rủi ro thấp, nhưng các cuộc điều tra cho thấy rằng hoạt động tài chính của Genesis có rủi ro:
Vụ kiện cáo buộc rằng Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung cao độ vào một thực thể, Sam Bankman-Fried Alameda, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư.
Vụ kiện cũng buộc tội Genesis cũng như cựu Giám đốc điều hành Soichiro Moro, công ty mẹ DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert tội lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách cố gắng che giấu khoản lỗ hơn 1,1 tỷ USD.
Vụ kiện nhằm cấm Gemini, Genesis và DCG hoạt động trong ngành đầu tư tài chính ở New York cũng như yêu cầu bồi thường khoản đầu tư và hoàn trả các khoản lợi bất chính.
Một tuyên bố từ tổng chưởng lý New York nhấn mạnh những tổn thất mà các nhà đầu tư trung lưu phải gánh chịu:
Những người dân New York chăm chỉ và các nhà đầu tư trên khắp đất nước đã mất hơn một tỷ đô la vì họ bị lừa dối trắng trợn rằng tiền của họ sẽ an toàn và tăng trưởng nếu họ đầu tư vào Gemini Earn.
James nói thêm rằng Gemini đã che giấu rủi ro khi đầu tư với Genesis, trong khi công ty này đã nói dối công chúng về những khoản lỗ của mình. Cô cũng nhắm đến ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn, mô tả hành vi gian lận là một ví dụ khác về những kẻ xấu gây tổn hại trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử chưa được quản lý chặt chẽ.
Tạp chí: Thám tử blockchain: Sự sụp đổ của Mt. Gox chứng kiến sự ra đời của Chainalysis
Theo CoinTelegraph
|
|
