19/05/2022 21:28 read

134

Tổng thống Panama yêu cầu các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt trong luật tiền điện tử mới

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo cho biết ông sẽ không ký dự luật tiền điện tử mới cho đến khi nó đưa ra các điều khoản để kiểm soát chống rửa nghiêm ngặt hơn, Bloomberg News đưa tin vào ngày 19 tháng 5.

Tổng thống Cortizo muốn kiểm soát rửa tiền nghiêm ngặt

Hội đồng lập pháp đã thông qua dự luật vào tháng trước sau nhiều lần cân nhắc, nhưng Cortizo cho biết dự luật cần đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu.

Trong khi phát biểu tại Hội nghị của Bloomberg News Economy Gateway America Latin, Cortizo cho biết ông sẽ không ký vào đạo luật vì không có đủ thông tin. Anh ấy nói:

Tôi phải rất cẩn thận nếu luật có những điều khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền. Các hoạt động chống rửa tiền rất quan trọng đối với chúng tôi.

Nếu được thông qua, luật sẽ cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử nhận được giấy phép mà họ cần để hoạt động trong nước. Tuy nhiên, nó cũng sẽ điều chỉnh tất cả các giao dịch tiền điện tử.

Dự luật cũng sẽ cho phép chính phủ đưa các hồ sơ công khai lên blockchain. Những người ủng hộ tin rằng nó sẽ khiến Panama trở thành một quốc gia hấp dẫn đối với các công ty fintech muốn đầu tư vào Mỹ Latinh. Ngay cả tổng thống cũng đồng ý rằng đó là một luật tốt và nói rằng đó là một luật đổi mới từ những gì tôi đã nghe.

Panama bị nhắm mục tiêu bởi những kẻ rửa tiền

Sự nghi ngờ của Cortizo về dự luật là điều dễ hiểu. Cơ quan quan sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố toàn cầu, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, đã đưa Panama vào danh sách các quốc gia có thiếu sót chiến lược khi đối phó với rửa tiền.

Cortizo đã hứa sẽ thay đổi điều này bằng cách thực hiện các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm. Anh ta cũng đang có kế hoạch thắt chặt các hạn chế đối với tiền bẩn.

Với rủi ro tiền điện tử trở thành một cơ hội khác để rửa tiền, tổng thống trở nên cần thiết phải có lập trường cứng rắn.

Một báo cáo gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tiết lộ:/p>

[Tiền điện tử] có thể được sử dụng để chuyển tiền thu được từ tham nhũng hoặc vượt qua các biện pháp kiểm soát vốn.

Panama là điểm đến hấp dẫn cho những kẻ muốn rửa tiền. Sự gần gũi của nó với Mexico và Columbia, hai quốc gia có các tổ chức ma túy quy mô lớn, là một yếu tố nguy cơ. Nó cũng có một nền kinh tế đô la hóa.

Tuy nhiên, Cortizo không phải chống lại toàn bộ hóa đơn. Có thể ký một phần trong khi phủ quyết các phần khác. Tổng thống đã nói rằng ông ấy đang xem xét điều này trong khi các luật sư của ông ấy xem xét dự luật.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: