US DOJ được cho là đang điều tra Giám đốc điều hành FTX vì đã rút tiền ra khỏi Hoa Kỳ

Người cung cấp thông tin ẩn danh tiết lộ rằng các quan chức DOJ đã gặp gỡ các giám sát viên do tòa án FTX chỉ định để thảo luận về phạm vi thông tin họ cần để điều tra thêm.

bất chấp việc trước đây nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử có thể lách qua kẽ hở, nhưng điều tương tự không giữ đối với Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Song song với việc giám sát đang diễn ra liên quan đến gian lận FTX, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đang điều tra một vụ lừa đảo tiềm ẩn liên quan đến việc SBF bòn rút tiền ra nước ngoài chỉ vài ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản.

Theo báo cáo của Bloomberg, cuộc điều tra liên bang nhằm mục đích test sự liên quan của SBF trong việc chuyển tiền FTX đến Bahamas một cách bất hợp pháp khi nền tảng giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11.

Người cung cấp thông tin ẩn danh tiết lộ thêm rằng các quan chức DOJ đã gặp gỡ các giám sát viên do tòa án FTX chỉ định để thảo luận về phạm vi thông tin họ cần để điều tra thêm. DOJ cũng có kế hoạch điều tra xem liệu SBF có chuyển tiền FTX cho Alameda Research một cách bất hợp pháp hay không.

Do SBF có mối liên hệ chặt chẽ với chính trị Hoa Kỳ, kẻ lừa đảo vẫn chưa bị buộc tội nào và tiếp tục tham gia vào các cuộc thảo luận trên Twitter từ các địa điểm không được tiết lộ. Vào ngày 9 tháng 12, SBF đã cáo buộc Giám đốc điều hành Binance Changpeng 'CZ' Zhao nói dối và rút lui vào phút cuối trong một thỏa thuận có thể cứu FTX.

Theo CZ, SBF không quan tâm đến việc nền tảng giao dịch rút lui — một tuyên bố đã khiến cựu Giám đốc điều hành FTX phản hồi trực tuyến.

Theo Financial Times, một thỏa thuận trị giá 100 triệu đô la thất bại đã cho phép ngôi sao nhạc pop Taylor Swift ra đi mà không có bất kỳ mối liên hệ nào với FTX.

Taylor đang thảo luận với FTX về một thỏa thuận tài trợ, điều này sẽ khiến cô ấy trở thành một trong những gương mặt đại diện cho nền tảng giao dịch tiền điện tử thất bại. bất chấp việc nhạc sĩ ban đầu không ký thỏa thuận vì nó rất tốn kém, nhưng sự phá sản của FTX đã chấm dứt cuộc thảo luận vĩnh viễn.

Theo CoinTelegraph