Văn phòng Nexo bị đột kích vì cáo buộc tội phạm tài chính

Các văn phòng của Nexo ở Sofia đã bị chính quyền và đặc vụ nước ngoài đột kích liên quan đến tội phạm tài chính, theo hãng truyền thông địa phương Standart News.

Báo cáo tuyên bố các cuộc điều tra về Nexo đã bắt đầu vài tháng trước sau khi các cơ quan dịch vụ nước ngoài cảnh báo chính quyền Bulgari về các giao dịch đáng ngờ. Nó nói thêm rằng bản chất của các giao dịch này liên quan đến việc lách lệnh trừng phạt của Nga.

Standart News cũng đưa ra tuyên bố rằng các chủ sở hữu công ty đã chiếm dụng tiền của người dùng lên tới hàng tỷ đô la.

Sẽ có thêm thông tin cập nhật khi tình hình diễn ra.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chủ đề về Tội phạm

Chính quyền Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử tạo điều kiện cho tội phạm, tịch thu máy chủ, dữ liệu

ZachXBT giúp bảo đảm bắt giữ một người trong vụ tấn công kỹ thuật xã hội trị giá 243 triệu đô la

Bitcoin SoftWar bắt đầu khi Lowery nhấn mạnh giải pháp bảo mật PoW kỳ cựu khiến các vụ hack trở nên không có lợi nhuận

Các cơ quan liên bang hợp tác chống lại sự biến động trong các vụ lừa đảo tiền điện tử "giết lợn"

Indodax bị tấn công 20,5 triệu đô la, nghi ngờ có liên quan đến Triều Tiên

Tin tặc WazirX rửa 10 triệu đô la thông qua Tornado Cash