Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
83 
Các công tố viên Đài Loan muốn Chang Tung-ying, đối tác chính tại văn phòng JPEX ở Đài Loan, bị giam giữ vì cáo buộc gian lận.
Câu chuyện về nền tảng giao dịch tiền điện tử JPEX bị nổ tung tiếp tục phát triển khi các công tố viên Đài Loan được cho là đã tìm ra nghi phạm mới.
Văn phòng công tố quận Đài Bắc (TDPO) đã yêu cầu bắt giữ Chang Tung-ying, đối tác chính của văn phòng JPEX ở Đài Loan, vì cáo buộc gian lận, kênh truyền hình địa phương TVBS News đưa tin vào ngày 9 tháng 11.
Các công tố viên Đài Bắc được cho là đã khám xét chín địa điểm liên quan đến cuộc điều tra JPEX và triệu tập Chang cùng ba nghi phạm khác. Cơ quan chức năng xác định Chang và giảng viên JPEX Shih Yu-sheng (còn gọi là Shi Yu) là nghi phạm trong vụ vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Kiểm soát rửa tiền.
Các bị cáo khác đã được trả tự do, bao gồm nhân viên bán hàng JPEX Liu Chien-fu và Niu Keng-sheng. Theo báo cáo, Liu được tại ngoại với số tiền 50.000 đô la Đài Loan mới (1.550 USD), trong khi Niu – người đã đăng ký phụ trách JPEX Đài Loan – đã được thả sau khi thẩm vấn.
Báo cáo cũng lưu ý rằng Nine Chen, một ca sĩ và người nổi tiếng người Đài Loan từng đại diện cho JPEX với tư cách là đại sứ thương hiệu, cũng bị các công tố viên triệu tập. Các công tố viên được cho là đã chỉ định Nine Chen là bị cáo sau khi ban đầu gọi anh ta làm chứng với tư cách nhân chứng.
Từng là một nền tảng giao dịch tiền điện tử thành công, JPEX đột ngột tạm dừng một số dịch vụ vào giữa tháng 9 năm 2023, với lý do cuộc khủng hoảng thanh khoản gây ra do sự đối xử không công bằng từ một số tổ chức ở Hồng Kông. Vụ nổ đột ngột làm dấy lên cáo buộc về việc JPEX đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố đã nộp đơn xin giấy phép giao dịch tiền điện tử và các vấn đề khác.
JPEX nhanh chóng trở thành trung tâm của vụ bê bối lớn trong ngành. Chính quyền Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được hơn 2.000 khiếu nại từ người dùng JPEX báo cáo khoản lỗ gần 180 triệu USD. Sự sụp đổ của JPEX đã trở thành mối lo ngại lớn đối với các cơ quan quản lý tài chính ở Hồng Kông, Đài Loan và các quốc gia khác, khi nhiều cơ quan chức năng khởi xướng các biện pháp mới để bảo vệ nhà đầu tư khỏi thua lỗ do những sự cố tương tự.
Tính đến ngày 25 tháng 9, các công tố viên đã bắt giữ ít nhất 11 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ JPEX, trong khi những kẻ được cho là chủ mưu vẫn đang lẩn trốn.
Tạp chí: Sự trả thù của Bitmain, tàu lượn siêu tốc tiền điện tử Hồng Kông: Asia Express
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Lừa Đảo, Lừa Đảo, Đài Loan, Hồng Kông,
