22/10/2024 16:06 read

Vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế trị giá 28 triệu đô la từ năm 2018 bắt đầu được xét xử tại Pháp

Một phiên tòa xét xử gian lận chính liên quan đến đầu tư tiền điện tử và kim cương đã mở tại Pháp, đưa hơn 20 bị cáo ra tòa với cáo buộc lừa đảo 1.300 cá nhân và một số câu lạc bộ bóng đá hàng đầu. Theo phương tiện truyền thông địa phương, phiên tòa bắt đầu vào ngày 21 tháng 10 tại một trung tâm hội nghị ở Nancy, miền đông nước Pháp, do số lượng nguyên đơn tham gia quá lớn.

Những người bị cáo buộc bị cáo buộc đã dàn dựng một kế hoạch phức tạp từ năm 2016 đến năm 2018, đánh cắp khoảng 28 triệu euro (30 triệu đô la) từ các nạn nhân. Hoạt động này bao gồm việc tạo ra các trang web gian lận cung cấp cơ hội đầu tư vào kim cương và tiền điện tử, dụ dỗ các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận hàng năm cao. Một cá nhân được cho là đã mất 400.000 euro sau khi đầu tư vào cái được mô tả là "kế hoạch tiết kiệm kim cương".

Theo Barron, vụ lừa đảo này không chỉ giới hạn ở các nhà đầu tư cá nhân mà còn lan sang hàng chục câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Các bị cáo bị cáo buộc đã mạo danh các đại lý cầu thủ, liên hệ với các câu lạc bộ để thông báo về những thay đổi thông tin ngân hàng của cầu thủ. Sau đó, các câu lạc bộ được hướng dẫn chuyển hướng tiền lương sang các tài khoản mới do những kẻ lừa đảo kiểm soát. Các câu lạc bộ như Sochaux, Angers và Toulouse đã trở thành nạn nhân của chiến thuật này, tổng thiệt hại khoảng 60.000 euro.

Quy mô của hoạt động này rất rộng lớn, liên quan đến 199 tài khoản ngân hàng được mở tại 19 quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền. Khoảng 850 nạn nhân được đại diện tại phiên tòa, một số đã đầu tư một phần đáng kể tiền tiết kiệm của mình hoặc thậm chí vay tiền để tham gia vào các cơ hội đầu tư được cho là. Tình hình này được gọi là "thẻ đỏ" do có sự tham gia của các câu lạc bộ bóng đá trong số các nguyên đơn.

Theo Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh Châu Âu báo cáo năm 2018, những kẻ lừa đảo đã sử dụng các phương pháp tinh vi để thực hiện kế hoạch của mình. Chúng tiếp cận nạn nhân bằng cách bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại các doanh nghiệp thương mại và xây dựng lòng tin trước khi thuyết phục họ cài đặt ví tiền điện tử. Sau khi thiết lập ví, những nghi phạm bị cáo buộc đã đánh cắp tiền. Việc sử dụng tiền điện tử cho phép chuyển tiền nhanh chóng và khó theo dõi qua biên giới, làm phức tạp thêm nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc theo dõi dòng tiền.

Các thủ tục tố tụng pháp lý được thiết lập kéo dài bốn tuần, với 22 bị cáo phải đối mặt với các cáo buộc từ âm mưu tội phạm đến gian lận trong một băng đảng. Khoảng 12 cá nhân bị buộc tội cho phép danh tính của họ mở tài khoản ngân hàng để chuyển tiền, trong khi những người khác bị buộc tội về các hoạt động như xây dựng trang web giả mạo hoặc mua kim cương giả. Ba bị cáo đang bị xét xử vắng mặt vì họ vẫn đang lẩn trốn.

Các nhà chức trách đã thu hồi được 2,8 triệu euro, có thể được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân. Theo Barron, công ty luật Colman, đại diện cho khoảng 100 nguyên đơn, tuyên bố rằng phiên tòa này cho thấy lập trường mạnh mẽ chống lại gian lận tài chính quốc tế. Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi chương trình này trải dài trên nhiều quốc gia, làm nổi bật bản chất xuyên quốc gia của hoạt động này và những thách thức phải đối mặt trong việc chống lại những tội phạm như vậy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: