- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Vi phạm mới nhất
Tin tức Vi phạm mới nhất - Trang 8
|
-
Một giám đốc điều hành BitMEX khác nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
09/08/2022 20:08Cựu giám đốc điều hành BitMEX, Gregory Dwyer, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, theo Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Dwyer, người từng là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của nền tảng giao dịch tiền điện tử, là ...Pháp lý, Arthur Hayes, bitmex,
-
Cựu giám đốc điều hành BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng
09/08/2022 15:35Gregory Dwyer trở thành người cuối cùng từ ban quản lý nền tảng giao dịch đưa ra lời biện hộ. Một giám đốc điều hành hàng đầu khác tham gia cùng ba người đồng sáng lập của nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX, nhận tội tại Tòa án ...BitMEX, Tòa án, AML, KYC,
-
Celsius phải đối mặt với hành động pháp lý bởi các khách hàng lưu ký bị vi phạm hơn 180 triệu đô la tiền gửi
03/08/2022 14:48Celsius đang phải đối mặt với hành động pháp lý từ một nhóm khách hàng lưu ký nhằm tìm kiếm khoản hoàn trả 180 triệu đô la tiền gửi tập thể của họ. Nhóm tăng trưởng gồm 400 khách hàng sở hữu khoảng 4% tổng tài sản được vốn hóa ...Phá sản, nền tảng giao dịch, Pháp lý,
-
Bộ Tài chính Hoa Kỳ thêm Kraken vào danh sách điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt tiềm ẩn
29/07/2022 06:18Bộ Tài chính Hoa Kỳ nghi ngờ rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cho phép người dùng từ các khu vực bị trừng phạt giao dịch các Token kỹ thuật số và đã mở một cuộc điều tra ...Nền tảng giao dịch, Pháp lý, Quy định,
-
OFAC của Bộ Tài chính đang điều tra Kraken vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ
27/07/2022 05:20Hơn 1.500 người dùng cư trú ở Iran đã có tài khoản tại Kraken tính đến tháng 6, trong khi 149 người dùng ở Syria và 83 người ở Cuba cũng có thể truy cập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ...Quy định, các bang thống nhất, kraken, iran, nền tảng giao dịch tiền điện tử, chính phủ, các biện pháp trừng phạt,
-
Các tài khoản mạng xã hội của Quân đội Anh bị tấn công bởi những kẻ lừa đảo tiền điện tử
04/07/2022 11:35Tin tặc đã có quyền truy cập vào nhiều tài khoản truyền thông xã hội chính thức của Quân đội Anh trong gần 4 giờ, khi họ đăng các liên kết lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử. Các tài khoản Twitter, Facebook và YouTube chính thức của Quân ...Quân đội Anh, Vương quốc Anh, MOD, tài khoản twitter bị tấn công, hack mạng xã hội, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo nft, Token không thể thay thế, NFT, xâm phạm tài khoản, vi phạm bảo mật, liên kết lừa đảo, lừa đảo lừa đảo,
-
Argentina thực hiện các vụ tịch thu ví tiền điện tử liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật về thuế
01/07/2022 22:30Những kẻ trốn thuế Argentina đang nhìn thấy ví tiền điện tử của họ bị cơ quan thuế địa phương thu giữ. Cơ quan thuế Argentina đã thu giữ hơn 1.000 ví tiền điện tử có liên quan đến những người đóng thuế quá hạn ở nước này. Theo một ... -
Tại sao thị trường tiền điện tử cần KYC và Cách ẩn danh mà không vi phạm pháp luật
15/06/2022 12:49Tính ẩn danh đã trở thành một rào cản, cản trở thị trường tài chính truyền thống áp dụng hàng loạt tiền điện tử. Đồng thời, việc từ bỏ tính bảo mật mâu thuẫn với khái niệm cốt lõi của tài sản kỹ thuật số. Để đáp ứng lợi ích ... -
Trái phiếu bitcoin vẫn đang được giữ, El Salvador bị cáo buộc vi phạm nhân quyền
03/06/2022 09:20Bộ trưởng tài chính El Salvador tin rằng sự biến động giá liên tục của Bitcoin có nghĩa là trái phiếu Bitcoin đang chờ đợi sẽ không được tung ra sớm. Trong khi đó đất nước phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân quyền. Bộ trưởng tài chính El ...El Salvador, Trái phiếu Bitcoin, Thành phố Bitcoin, btc, vi phạm nhân quyền, giá bitcoin, Nayib Bukele, El Salvadorian, Tổ chức Ân xá Quốc tế, điều kiện thị trường, thị trường tài chính, thị trường tiền điện tử, Mảng,
-
Các cơ quan quản lý của EU đề xuất cấp phép nền tảng giao dịch tiền điện tử nixing đối với các vi phạm rửa tiền
02/06/2022 05:08Nền tảng giao dịch tiền điện tử sẽ mất giấy phép trong tình huống vi phạm nghiêm trọng các quy tắc chống rửa tiền (AML), các cơ quan quản lý của EU đã khuyến nghị trong một báo cáo vào ngày 1 tháng 6. Báo cáo chung do ba cơ ...Nền tảng giao dịch, Pháp lý, Quy định,
-
Nhà phát triển Ethereum bị ám ảnh bởi Triều Tiên bị 5 năm vì vi phạm các lệnh trừng phạt
13/04/2022 13:05Cựu nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith đã bị kết án 63 tháng tù giam và khoản tiền phạt 100.000 đô la vì vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Virgil Griffith, một cựu nhà phát triển Ethereum (ETH) đã bị kết án 63 tháng tù và ...Virgil Griffith, eth dev, Triều Tiên, CHDCND Triều Tiên, hội nghị tiền điện tử, trừng phạt kinh tế, trừng phạt bắc Triều Tiên, eth dev bị bỏ tù, vi phạm lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng, bị bắt,