Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
124 
Bộ Tài chính Hoa Kỳ nghi ngờ rằng sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ khi cho phép người dùng từ các khu vực bị trừng phạt giao dịch các Token kỹ thuật số và đã mở một cuộc điều tra liên bang để tiết lộ sự thật, The New York Times đưa tin.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ hiện áp dụng đối với Iran, Triều Tiên, Cuba, Syria, cũng như các khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine. Vào tháng 5 năm 2022, MetaMask và OpenSea thông báo rằng họ đang tuân thủ các lệnh trừng phạt này và cấm giao dịch của người dùng từ các khu vực này.
Cho đến nay, được biết Kraken đã cho phép người dùng từ Iran, Syria và Cuba mua và bán tài sản kỹ thuật số cùng với các khu vực bị trừng phạt khác.
Những người có kiến thức về vấn đề này đã nói chuyện với NYT cho rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ có khả năng sẽ phạt Kraken do kết quả của cuộc điều tra liên bang.
OFAC đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử khác vì các vi phạm trừng phạt tương tự trước đây. BitGo đã có hơn 183 trường hợp vi phạm vào năm 2020 và bị phạt 98.000 đô la. Mặt khác, BitPay đã bị phạt hơn 500.000 đô la vì 2.102 vi phạm.
Kraken đang theo dõi
Theo các nguồn tin, Kraken đã nằm trong tầm ngắm của OFAC từ năm 2019, sau khi một nhân viên kiện Kraken vì đã kinh doanh với các quốc gia bị trừng phạt. bất chấp việc vụ kiện đã được giải quyết, OFAC vẫn đang theo dõi các tài khoản của Kraken ở Iran và các khu vực bị trừng phạt khác.
Theo NYT, CEO Jesse Powell của Kraken đã đăng một tài liệu trên kênh Slack của công ty, cho thấy Kraken có 1.522 tài khoản ở Iran, 149 tài khoản ở Syria và 83 tài khoản ở Cuba. Các con số là từ cuối tháng Sáu. Nói cách khác, có thể có nhiều tài khoản hơn từ các khu vực bị trừng phạt trên 1.754 tài khoản hiện có.
Giám đốc pháp lý của Kraken, Marco Santori, nói với NYT rằng công ty:
không bình luận về các cuộc thảo luận cụ thể với các cơ quan quản lý. Kraken giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các luật trừng phạt và, như một vấn đề chung, báo cáo cho các cơ quan quản lý ngay cả những vấn đề tiềm ẩn.
Người phát ngôn từ kho bạc của Kraken cũng nói rằng công ty không xác nhận hoặc bình luận về các cuộc điều tra tiềm năng hoặc đang diễn ra và nói thêm rằng Kraken đã:
cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt để bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Nếu Kraken bị OFAC phạt, đây sẽ là công ty tiền điện tử lớn nhất đối mặt với hành động cưỡng chế vì các lệnh trừng phạt chống lại Iran kể từ năm 1979, khi Hoa Kỳ cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang nước này.
Các công ty khác đang được điều tra
Hoa Kỳ đã rất nghiêm khắc với các công ty tiền điện tử kể từ cuối năm 2020.
Một vài ngày trước, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã bắt đầu điều tra Coinbase về việc niêm yết chứng khoán. Coinbase đã tăng danh sách của mình lên hơn 150 loại tiền điện tử vào năm 2021 và đã nằm trong tầm ngắm của SEC kể từ đó. SEC cho rằng Coinbase đang cho phép người dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ giao dịch các tài sản kỹ thuật số mà lẽ ra phải được đăng ký dưới dạng chứng khoán.
SEC cũng đã theo đuổi Ripple kể từ ngày 2 tháng 12 2 USD02 USD0. SEC đã mở một vụ kiện chống lại Ripple, tuyên bố rằng XRP về mặt kỹ thuật là một bảo mật ', điều này đã khiến tất cả các giao dịch bán XRP không được đăng ký. SEC lập luận rằng điều này là bất hợp pháp và muốn có được 2 tỷ đô la Mỹ thu được từ việc bán XRP. Vụ kiện đã tiếp tục kể từ 2 USD02 USD0, và dường như SEC sẽ thua cuộc.
Vào năm 2021, Binance đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) điều tra vì bị cáo buộc là một điểm đến quan trọng cho các loại tiền điện tử bất hợp pháp. IRS đã đặt câu hỏi liệu Binance có sẵn sàng cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch, Pháp lý, Quy định,
