Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
118 
Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây của Washington đã ban hành trát đòi hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance, The Washington Post đưa tin trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Các công tố viên đã chỉ đạo các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance, báo cáo lưu ý.
Trát đòi hầu tòa là một phần của cuộc điều tra dài hạn và rộng hơn đối với một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Vào tháng 12, Reuters đã báo cáo rằng các công tố viên đang thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance. Các công tố viên liên bang cũng đang đánh giá liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội nền tảng giao dịch hay không.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã phủ nhận việc nền tảng giao dịch này đang làm việc với Bộ Tư pháp để giải quyết các vấn đề ngoài tòa án, cho rằng Reuters đã sai.
Các chuyên gia pháp lý nói với Post rằng các nhà lập pháp từ lâu đã bực tức với Binance. John Ghose, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp, người chuyên về các tình huống tiền điện tử, nói với Post rằng việc Binance thiếu các yêu cầu về hiểu biết khách hàng (KYC) trong nhiều năm đã khiến nó trở thành đường dẫn cho bọn tội phạm rửa tiền.
Được thành lập vào năm 2017, Binance đã triển khai các yêu cầu KYC vào tháng 8 năm 2021, trong bối cảnh các cơ quan quản lý tăng cường giám sát.
Dựa trên kinh nghiệm của mình, Ghose nói rằng các công tố viên có thể đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không, đạo luật yêu cầu các công ty xác minh danh tính người dùng. Luật cũng yêu cầu các công ty gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ có khả năng là bất hợp pháp.
Luật sẽ chỉ được áp dụng nếu Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Hoa Kỳ, Ghose nói thêm.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann trước đây đã thừa nhận rằng nền tảng giao dịch này có cách tiếp cận không như mong muốn đối với việc tuân thủ quy định trong vài năm đầu tiên sau khi thành lập. Tuy nhiên, Hillmann nói rằng Binance gần đây đã thay đổi lập trường và đầu tư rất nhiều vào các chương trình tuân thủ, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển các công nghệ mới để nắm bắt các khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình, Post đưa tin.
Binance đã tăng số lượng nhân viên của nhóm tuân thủ từ 500 lên 750 vào năm 2022, bên cạnh việc giành được 14 giấy phép trên toàn thế giới. Cuối tháng trước, Binance đã tham gia Phòng Thương mại Kỹ thuật số Hoa Kỳ để hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của các quy định hợp lý về tiền điện tử và blockchain.
Kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát. Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã không nhận tội 'đối với nhiều cáo buộc gian lận vào đầu tuần này. Thử nghiệm của anh ấy đã được ấn định vào tháng 10 năm 2023.
Binance là nhà đầu tư ban đầu của FTX và chính quyết định của CZ khi bán tháo token gốc FTT của FTX đã dẫn đến sự phá sản của FTX và bị SBF cáo buộc gian lận. Giữa những cơn gió ngược từ sự sụp đổ của FTX, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance đã giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất trong hai năm vào tháng trước.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch, Pháp lý,
