Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
99 
bất chấp việc không có kinh nghiệm giao dịch, một cặp vợ chồng ở Tennessee đã thuyết phục được 100 người giao tiền của họ cho một khoản đầu tư tiền điện tử có tên duy nhất là Pool.
Một cặp vợ chồng ở Tennessee đang phải đối mặt với cáo buộc về Blessings of God Thru Crypto — một kế hoạch đầu tư bị cáo buộc lừa đảo đã lừa đảo ít nhất 6 triệu đô la Mỹ từ hơn 100 nạn nhân chỉ trong sáu tháng.
Một đơn khiếu nại ngày 24 tháng 7 từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết Michael và Amanda Griffis đã sử dụng các mối quan hệ mà họ có trong hoạt động kinh doanh bất động sản của mình để thuyết phục mọi người chuyển khoản tiết kiệm của họ sang khoản đầu tư trị giá hàng triệu đô la Pool từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 1 2023.
Những người này bao gồm các nhà môi giới thế chấp và khách hàng cũ của doanh nghiệp bất động sản của họ, nó nói.
The CFTC charged husband and wife realtors of Tennessee for operating a $6M digital assets commodity pool scheme. Learn more: https://t.co/pPq9hV8qeU
— CFTC (@CFTC) July 25, 2023
bất chấp việc không có kinh nghiệm giao dịch hoặc kinh nghiệm liên quan khác, các bị cáo đã thuyết phục thành công hơn 100 người gửi cho họ hơn 6 triệu đô la Mỹ để tham gia vào một loại hàng hóa Pool có tên là 'Blessings of God Thru Crypto', CFTC cho biết.
Là một phần của chương trình Pool, những người tham gia được thông báo rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để giao dịch các hợp đồng tương lai tiền điện tử, tuy nhiên, không một giao dịch nào được thực hiện, CFTC cho biết.
Các bị cáo đã trình bày sai sự thật rằng quỹ Pool sẽ an toàn và nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng những người tham gia Pool có thể mong đợi lợi nhuận cao và rằng các bị cáo sẽ sử dụng quỹ Pool để giao dịch 'tương lai tiền điện tử'.
Thay vào đó, khoảng 4 triệu đô la Mỹ trong số tiền Pooled đã được chuyển sang ví kỹ thuật số ngoài tầm kiểm soát của Griffis và hơn 1 triệu đô la Mỹ đã bị biển thủ để trả nợ cá nhân và các mặt hàng đắt tiền trong một số tháng, CFTC cáo buộc.
Số tiền này bao gồm 10.000 đô la học phí đại học cho các thành viên trong gia đình, 20.000 đô la cho một chiếc xe địa hình và 335.000 đô la để trả nợ thẻ tín dụng.
Cặp đôi bị buộc tội lừa đảo hơn 100 nạn nhân và không đăng ký với CFTC.
Trong đơn khiếu nại của mình, họ đã yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn đối với Griifis và bất kỳ đối tác tiềm năng nào, ngăn cản họ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trong tương lai liên quan đến lợi ích hàng hóa, cùng với việc bồi thường đầy đủ cho bất kỳ ai chịu tổn thất từ kế hoạch này và yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt dân sự chống lại Griffis.
CFTC cảnh báo việc bồi thường đầy đủ có thể sẽ khó khăn do những người bị cáo buộc làm sai có thể sẽ không có đủ tiền hoặc tài sản.
Theo hồ sơ LinkedIn tương ứng của họ, Michael và Amanda Griffis được liên kết với Exit Realty Screamin' Eagle, có trụ sở tại Clarksville, Tennessee. Amanda được liệt kê là Nhà môi giới/Đồng sở hữu, trong khi Michael được liệt kê là Người môi giới.
Cointelegraph đã liên hệ với Griffis để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Tạp chí: Cách những người thông minh đầu tư vào các memecoin ngu ngốc — kế hoạch 3 điểm để thành công
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: CFTC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Vụ kiện, Khiếu nại, Gian lận, Lừa đảo,
