Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
05/07/2024 22:42
30
30 
Theo một tuyên bố ngày 4 tháng 7, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã cập nhật nguyên tắc Quy tắc Du lịch của mình để bao gồm các nhà cung cấp và trung gian dịch vụ tiền điện tử.
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu phải tuân theo nguyên tắc Quy tắc Du lịch (EU-2023/1113). Quy tắc bắt buộc nền tảng giao dịch phải báo cáo thông tin về tiền và chuyển khoản tài sản tiền điện tử. Nó chỉ định thông tin cần thiết cho việc chuyển giao cũng như cách phát hiện và giải quyết dữ liệu bị thiếu.
Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. EBA nhằm mục đích đảm bảo truy xuất nguồn gốc của việc chuyển giao tài sản để điều tra. Sau khi được triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và CASP trung gian sẽ có hai tháng để tuân thủ.
EBA đã nêu:
EBA lập luận rằng hướng dẫn này mang lại lợi ích lâu dài. Nó hỗ trợ quy định của Thị trường EU về Tài sản tiền điện tử (MiCA) và nhằm mục đích tạo ra các quy định thống nhất trong khu vực. Nhìn chung, nó được kỳ vọng sẽ hạn chế hoạt động rửa tiền và tài trợ chống khủng bố ở EU. Cơ quan quản lý nói thêm:
Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu phải tuân theo nguyên tắc Quy tắc Du lịch (EU-2023/1113). Quy tắc bắt buộc nền tảng giao dịch phải báo cáo thông tin về tiền và chuyển khoản tài sản tiền điện tử. Nó chỉ định thông tin cần thiết cho việc chuyển giao cũng như cách phát hiện và giải quyết dữ liệu bị thiếu.
Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. EBA nhằm mục đích đảm bảo truy xuất nguồn gốc của việc chuyển giao tài sản để điều tra. Sau khi được triển khai, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP), PSP trung gian, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) và CASP trung gian sẽ có hai tháng để tuân thủ.
EBA đã nêu:
"Thời hạn để các cơ quan có thẩm quyền báo cáo xem họ có tuân thủ Nguyên tắc hay không sẽ là hai tháng sau khi xuất bản bản dịch sang các ngôn ngữ chính thức của EU."Nguyên tắc cũng yêu cầu thu thập thông tin người dùng để xác định xem các giao dịch có liên quan đến dịch vụ hay liên quan đến các giao dịch chuyển khoản khác hay không. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng phải công bố chính sách của họ về chuyển khoản xuyên biên giới.
EBA lập luận rằng hướng dẫn này mang lại lợi ích lâu dài. Nó hỗ trợ quy định của Thị trường EU về Tài sản tiền điện tử (MiCA) và nhằm mục đích tạo ra các quy định thống nhất trong khu vực. Nhìn chung, nó được kỳ vọng sẽ hạn chế hoạt động rửa tiền và tài trợ chống khủng bố ở EU. Cơ quan quản lý nói thêm:
"Mục tiêu chính của nó là làm cho việc lạm dụng tiền và chuyển một số tài sản tiền điện tử nhất định để tài trợ khủng bố và các mục đích tội phạm tài chính khác trở nên khó khăn hơn, đồng thời cho phép các cơ quan hữu quan theo dõi đầy đủ các giao dịch chuyển tiền đó khi cần thiết để ngăn chặn, phát hiện hoặc điều tra tiền rửa tiền và tài trợ khủng bố (ML/TF)."Bản cập nhật hướng dẫn Quy tắc du lịch là giai đoạn thứ hai của quá trình tiếp cận quy định MiCA. Trong khi giai đoạn đầu tiên tập trung vào stablecoin đã có hiệu lực. Giai đoạn thứ hai, nhắm mục tiêu vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch, Quy định, Eu, Quy tắc du lịch,
