Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
128 
Dịch vụ điều tra và thông tin tài khóa của Hà Lan không loại trừ nhiều vụ bắt giữ trong cuộc điều tra hình sự đang diễn ra đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.
Các nhà chức trách ở Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash.
Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), một cơ quan ở Hà Lan chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính, hôm thứ Sáu đã chính thức thông báo về vụ bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi ở Amsterdam.
Người đàn ông bị cáo buộc đã tham gia vào việc tạo điều kiện cho các luồng tài chính tội phạm và rửa tiền thông qua máy trộn Ethereum phân quyền Tornado Cash, cơ quan chức năng cho biết.
FIOD chỉ ra rằng họ không loại trừ nhiều vụ bắt giữ trong tình huống này, lưu ý rằng Nhóm tài chính nâng cao mạng (FACT) của họ đã khởi động một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 năm 2022.
Theo SỰ THẬT, Tornado Cash bị cáo buộc đã được sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử.
Những khoản tiền này bao gồm các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các vụ hack bởi một nhóm được cho là có liên hệ với Triều Tiên. Tornado Cash bắt đầu vào năm 2019 và theo THỰC TẾ, kể từ đó, nó đã đạt được doanh thu ít nhất bảy tỷ đô la, thông báo lưu ý.
Tin tức được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa hàng chục địa chỉ Tornado Cash vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 8 tháng 8. Công ty tiền điện tử chính và công ty phát hành USD Coin, Circle, sau đó đã đóng băng 75.000 USDC được liên kết với các địa chỉ được OFAC cấp phép.
Do các lệnh trừng phạt, bất kỳ cá nhân và tổ chức nào của Hoa Kỳ tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh Tornado Cash đều trở thành bất hợp pháp. Hình phạt cho việc cố ý không tuân thủ có thể từ phạt tiền từ 50.000 đô la đến 10.000.000 đô la và 10 đến 30 năm tù.
Dựa trên Ethereum, Tornado Cash là một công cụ cho phép người dùng xáo trộn các giao dịch tiền điện tử của họ để bảo vệ tính ẩn danh của họ bằng cách xáo trộn các dấu vết thông tin trên blockchain. Người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, tuyên bố rằng anh ấy đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp tiền cho Ukraine nhằm bảo vệ quyền riêng tư tài chính của người nhận.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Cảnh sát, Hà Lan, Luật, Rửa tiền, Tội phạm,
