10/10/2023 05:38 read

Danh sách khách hàng của ngân hàng San Diego này là những nhân vật đáng nghi ngờ trong lĩnh vực tiền điện tử và hơn thế nữa

Một báo cáo gần đây của Protos tiết lộ một loạt mối quan hệ kinh doanh giữa Ngân hàng Axos có trụ sở tại San Diego và một loạt nhân vật nhận thấy mình phải chịu sự chỉ trích của cơ quan quản lý hoặc bị truy tố.

Axos Bank—ngân hàng liên kết trực tiếp của Axos Financial, có trụ sở tại Las Vegas, Nevada—đã duy trì mối quan hệ kinh doanh với nhiều cá nhân và tổ chức khác nhau, những người đã thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý, công tố viên và trong một số trường hợp, cả tòa án.

Axos đã duy trì mối quan hệ với Binance.US và BAM Trading, công ty mẹ của Binance.US, ngay cả khi các công ty này phải đối mặt với một loạt thách thức pháp lý. Binance.US và BAM Trading nắm giữ hơn 10 tài khoản với số vốn khách hàng trị giá 377 triệu USD tại Axos tính đến tháng 5 năm 2023.

Axos cũng cung cấp một dịch vụ có tên AxPay cho phép các công ty tiền điện tử vượt qua hệ thống chuyển khoản ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang. Là một hệ thống chuyển tiền nội ngân hàng, AxPay tương tự như các dịch vụ của các ngân hàng như Signature Bank và Silvergate, cả hai đều đã đóng cửa trong năm nay.

bất chấp việc Axos liên tục hạ thấp sự tham gia của mình với ngành công nghiệp tiền điện tử trong hồ sơ hàng quý, nhưng nó đã bắt đầu chấp nhận các khoản tiền gửi liên quan đến Binance của Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2023, càng làm xáo trộn thêm tình hình xung quanh việc tiếp xúc với tiền điện tử thực tế của mình.

Ngoài tiền điện tử

Các khách hàng nổi tiếng của Axos không chỉ dừng lại ở các giao dịch tiền điện tử. Nó đóng vai trò là tổ chức tài chính cho Alex Jones, một nhà lý thuyết âm mưu nổi tiếng và là gương mặt đại diện của InfoWars, một thương hiệu thuộc sở hữu của Free Speech Media của Jones, cũng có tài khoản tại Axos. Ngân hàng đã đóng các tài khoản đó vào tháng 9 năm 2023 với lý do các giao dịch trái phép là nguyên nhân dẫn đến quyết định đột ngột này.

Một khách hàng gây tranh cãi khác trong cuốn sách kinh doanh của Axos là cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo một báo cáo tháng 7 của Giám đốc điều hành Ngân hàng Washington Post Axos, Gregory Garrabrants, đã đích thân phê duyệt các khoản vay trị giá 225 triệu USD cho Trump sau khi nhiều tổ chức tài chính cắt đứt quan hệ với Trump sau cuộc tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Các khoản vay của Axos đã giúp ổn định tình hình tài chính sau tổng thống của Trump, giúp ông có thể tiến hành một chiến dịch tranh cử tiềm năng cho đề cử tổng thống năm 2024. Về quyết định cấp tín dụng cho cựu tổng thống, Garrabants nói với Post rằng ông tin tưởng vào tiềm năng tạo ra lợi nhuận của họ và phủ nhận sự thiên vị là yếu tố quyết định. cho vay mà không được, ông nói với tờ Post. Tôi không thích ai nhiều đến thế.

Hàng loạt mối quan hệ độc đáo mà Axos Financial nuôi dưỡng đã thu hút sự chú ý đến chiến lược kinh doanh và phương pháp đánh giá rủi ro của ngân hàng. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và trưởng thành, các hoạt động và hoạt động của các ngân hàng như Axos Financial có thể sẽ là chủ đề được thảo luận và phân tích liên tục.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: