03/05/2023 13:05 read

FBI, Ukraine thu giữ 9 tên miền nền tảng giao dịch với cáo buộc rửa tiền

Các nhà chức trách tuyên bố nền tảng giao dịch này đã cho phép tội phạm mạng bỏ qua các biện pháp chống rửa tiền.

Chín nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu miền.

Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 5, Văn phòng FBI tại Detroit và Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép dẫn đến việc đóng cửa và tịch thu các miền của chín dịch vụ nền tảng giao dịch tiền ảo.

Các miền bị tịch thu bao gồm các trang web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-Trading Platform.org và Bitcoin24.Trading Platform. Mỗi báo cáo đã cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ, tuân theo nhiều quy tắc và quy định bắt buộc của nền tảng giao dịch tiền điện tử được cấp phép.

Bất kỳ ai cố gắng truy cập các trang web này sẽ thấy thông báo thu giữ từ chính quyền.

Trang web trust-trading platform.org theo sau hành động. Nguồn: trust-trading platform.org

FBI lưu ý rằng nền tảng giao dịch cung cấp dịch vụ bằng cả tiếng Anh và tiếng Nga, có các biện pháp chống rửa tiền lỏng lẻo và thu thập thông tin KYC tối thiểu hoặc không có gì cả.

Cục tuyên bố những loại nền tảng giao dịch giả mạo, không có giấy phép này đóng vai trò là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng.

Theo cơ quan này, nhiều nền tảng giao dịch tiền ảo này đã được quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm.

Phần lớn hoạt động tội phạm xảy ra tại nền tảng giao dịch bị ảnh hưởng liên quan đến các tác nhân mạng chịu trách nhiệm về phần mềm tống tiền, cũng như những kẻ lừa đảo và tội phạm mạng khác.

FBI đã tham gia vào một số vấn đề liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua.

Vào ngày 27 tháng 4, FBI đã tiến hành khám xét nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame liên quan đến vai trò là một trong những cố vấn hàng đầu của Sam Bankman-Fried.

Vào ngày 3 tháng 2, FBI đã thu giữ 86,5 Ether (ETH) và hai Token không thể thay thế (NFT) trị giá hơn 100.000 đô la từ một kẻ lừa đảo đã báo cáo. Vụ bắt giữ là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài của nhà điều tra blockchain độc lập ZachXBT, người đầu tiên tiết lộ hoạt động này trên Twitter vào tháng 9 năm 2022.

Tạp chí: Các quốc gia tốt nhất và tồi tệ nhất về thuế tiền điện tử — Cộng với các mẹo về thuế tiền điện tử

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: