Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022

Số lượng giao dịch bất hợp pháp bất thường là do quy mô trừng phạt quốc tế cũng phá kỷ lục không kém.

Gác lại các cuộc điều tra tội phạm đối với các doanh nghiệp tiền điện tử thất bại như FTX, Celsius, 3AC, Terra và các doanh nghiệp khác, năm 2022 sẽ lập kỷ lục về các giao dịch bất hợp pháp. Theo một báo cáo hàng năm do Chainalysis công bố vào ngày 12 tháng 1, tổng giá trị tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp nhận được đã đạt 20,1 tỷ USD trong năm ngoái.

Các con số không phải là con số cuối cùng vì thước đo khối lượng giao dịch bất hợp pháp tăng lên theo thời gian khi các nhà phân tích xác định các địa chỉ mới có liên quan đến hoạt động tội phạm. Hơn nữa, nó không bao gồm tiền thu được từ các tội phạm bản địa không liên quan đến tiền điện tử như buôn bán ma túy và số tiền còn lại của các công ty thất bại đó, hiện đang bị điều tra ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau trên toàn cầu.

Tại thời điểm này, tổng giá trị 20,1 tỷ đô la vượt quá mức đo lường tương tự vào năm 2021 (18 tỷ đô la Mỹ) một chút 10%. Tuy nhiên, nó vẫn đại diện cho một kỷ lục mọi thời đại và vượt qua đáng kể (60%) mốc năm 2020, ở mức 8 tỷ USD.

Những con số như vậy có thể được giải thích bởi thực tế là 44% giao dịch bất hợp pháp trong năm 2022 thuộc về các thực thể bị xử phạt — năm ngoái, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã đưa ra một số biện pháp trừng phạt tiền điện tử đầy tham vọng và khó thực thi nhất. Khối lượng giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt tăng mạnh đến mức thậm chí không thể đưa nó vào biểu đồ do các vấn đề về quy mô. Chainalysis đánh giá mức tăng trưởng này ở mức 10% triệu.

Báo cáo trích dẫn một ví dụ về nền tảng giao dịch tiền điện tử Garantex. Nền tảng của Nga này tiếp tục hoạt động trong khi được liệt kê trong sổ đăng ký lệnh trừng phạt của OFAC vào tháng 4 và nó đã lưu trữ phần lớn khối lượng giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt vào năm 2022.

Như Eric Jardine, Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, đã giải thích với Cointelegraph, báo cáo coi ví là bất hợp pháp trong trường hợp chúng là một phần của một thực thể bất hợp pháp đã biết, chẳng hạn như thị trường darknet hoặc nền tảng bị xử phạt. Ví cá nhân hoặc ví không được lưu trữ có thể bị gắn thẻ là bất hợp pháp nếu chúng đang giữ số tiền bị đánh cắp trong một vụ hack. Tuy nhiên:

Nếu một ví cá nhân/không được lưu trữ đã gửi tiền đến Tornado Cash sau khi được chỉ định, thì ví đó sẽ không bị gắn thẻ là bất hợp pháp cho hoạt động đó, nhưng khối lượng giao dịch sẽ bị coi là bất hợp pháp vì nó liên quan đến số tiền mà một thực thể bất hợp pháp nhận được.

Vào đầu tháng 1, Đơn vị chống tội phạm mạng quốc gia của Vương quốc Anh (NCCU) đã ra mắt một đơn vị tiền điện tử để điều tra các sự cố mạng ở Vương quốc Anh liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử. Động thái này nhằm tăng cường tập trung thực thi vào tài sản tiền điện tử ở Anh trong bối cảnh chính phủ kêu gọi loại bỏ tiền bẩn tại quốc gia này.

Theo CoinTelegraph