Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Xử phạt mới nhất
Tin tức Xử phạt mới nhất
Chia sẻ với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
-
Thẩm phán đe dọa xử phạt SEC vì những tuyên bố "gây hiểu lầm" trong tình hình tiền điện tử
03/12/2023 05:08Thẩm phán quận Hoa Kỳ Robert Shelby đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với các luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) về các biện pháp trừng phạt có thể có đối với thủ tục tố tụng tòa án gây hiểu lầm trong vụ ...Quy định pháp luật,
-
Phó thư ký tài chính Hoa Kỳ kêu gọi các công cụ bổ sung xử phạt các công ty tiền điện tử
30/11/2023 05:15Wally Adeyemo đã trích dẫn một thỏa thuận gần đây với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance và các lệnh trừng phạt đối với công ty trộn tiền điện tử Sinbad nhằm kêu gọi mở rộng quyền lực của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Wally Adeyemo, phó thư ...Quy định, pháp luật, trừng phạt, chính phủ, Hoa Kỳ, tiền điện tử,
-
Kho bạc Hoa Kỳ nhắm mục tiêu các giao dịch trộn tiền điện tử là loại "mối lo ngại chính về rửa tiền" mới
20/10/2023 05:28Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã thông báo vào ngày 19 tháng 10 rằng họ đang thúc đẩy quy định có thể hạn chế rộng rãi các hoạt động trộn tiền điện tử. Thông báo về việc lập quy tắc được ...Tội phạm, Quy định, xử phạt, Kho bạc,
-
Những người đồng sáng lập Tornado Cash do DOJ phụ trách, một người bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt trong khi người kia bị FBI bắt giữ
24/08/2023 05:18Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại hai cá nhân đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8. Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Tin tặc Ví nguyên tử chuyển sang Garantex được OFAC xử phạt: Elliptic
13/06/2023 11:05Tiền điện tử cướp được từ ví Atomic đã bắt đầu chuyển qua nền tảng giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga bị trừng phạt, theo Elliptic. Các khoản tiền bất hợp pháp kiếm được từ vụ hack Atomic Wallet trị giá 35 triệu đô la đang tăng trở ...Ví nguyên tử, hack, Bitcoin, máy trộn, Elliptic, Lazarus Group, Bắc Triều Tiên, Garantex,
-
Vụ kiện chống lại Kho bạc Hoa Kỳ lập luận rằng chính phủ đã quá lạm dụng bằng cách xử phạt Tornado Cash
25/05/2023 18:18Sáu cá nhân đang tìm cách dỡ bỏ lệnh cấm đối với công cụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, nền tảng nâng cao quyền riêng tư bằng cách trộn các giao dịch, đưa ra bốn lập luận chính trong một hồ sơ vào ngày 24 tháng 5. Hồ sơ hỗ ...Kiểm duyệt, Tội phạm, Pháp lý,
-
Ví tiền điện tử của Bắc Triều Tiên bị xử phạt, Binance cho biết họ đã giúp Kho bạc nắm giữ 4,4 triệu đô la
25/05/2023 05:48Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số địa chỉ có liên quan đến tội phạm mạng của Triều Tiên vào ngày 23 tháng 5.Sáu ví bị xử phạtOFAC đã xử phạt sáu địa chỉ tiền điện tử thuộc ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Elizabeth Warren gọi tiền điện tử là "phương thức lựa chọn" trốn tránh xử phạt
06/05/2023 05:18Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã làm chứng trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện vào ngày 4 tháng 5, nơi bà nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm và trốn tránh lệnh trừng phạt.Nga, Triều Tiên sử dụng tiền điện tử vào năm 2022Trong ...Chính trị,Quy định,
-
Poloniex sẽ trả khoản bồi thường 7,6 triệu đô la cho các cơ quan chức năng của chúng tôi vì "vi phạm rõ ràng" các biện pháp trừng phạt
02/05/2023 05:20OFAC cho biết Poloniex cho phép người dùng ở Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria thực hiện giao dịch tài sản kỹ thuật số, gửi và rút tiền từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019.Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa ...Quy định, pháp luật, xử phạt, poloniex, hoa kỳ,
-
Lực lượng đặc nhiệm REPO của chúng tôi đặt tên cho tiền điện tử khi nhắm mục tiêu vào các nỗ lực liên quan đến 58 tỷ đô la tài sản bị xử phạt
09/03/2023 23:35Các thành viên của lực lượng đặc nhiệm đã làm việc để chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và các kế hoạch rửa tiền.Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các đại biểu của Lực ...Quy định, Hoa Kỳ, Nga, lệnh trừng phạt, tiền điện tử,
-
Những kẻ khai thác giao thức Lendhub phát hiện chuyển 3,85 triệu đô la thành Tornado Cash
27/02/2023 13:10Bất chấp các lệnh trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử, những kẻ xấu đằng sau vụ khai thác lớn nhất vào tháng 1 đã gửi số tiền trị giá hàng triệu đô la vào Tornado Cash.Những kẻ bị tình nghi đứng sau vụ khai thác giao thức ...Xử phạt ofac, tiền mặt lốc xoáy, máy trộn eth, máy trộn defi, cho vay, defi, nền tảng, peckshield, beosin,Array,
-
Các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử "sợ SEC mạnh" - Thượng nghị sĩ Warren
26/01/2023 12:30Thượng nghị sĩ Warren tuyên bố Chính quyền Trump đã bật đèn xanh để cho phép thị trường tiền điện tử đầy rẫy các Token rác, trò lừa bịp và kế hoạch ponzi.Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và người hoài nghi tiền điện tử Elizabeth Warren muốn Ủy ban sàn giao ...Elizabeth Warren, Gary Gensler, Ritchie Torres, Tom Emmer, Kế hoạch bơm tiền và bán tháo, Xử phạt, Ngân hàng, Môi trường, Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ, Điều tra,
-
Giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022
12/01/2023 20:20Số lượng giao dịch bất hợp pháp bất thường là do quy mô trừng phạt quốc tế cũng phá kỷ lục không kém.Gác lại các cuộc điều tra tội phạm đối với các doanh nghiệp tiền điện tử thất bại như FTX, Celsius, 3AC, Terra và các doanh nghiệp khác, năm ...Tội phạm, Tội phạm mạng, Xử phạt,
-
TRM Labs "không tham gia vào bất kỳ" việc chặn các địa chỉ bị xử phạt, chỉ cung cấp "dữ liệu rủi ro"
16/08/2022 19:08TRMI sau khi xảy ra các cuộc tấn công phủi bụi sau lệnh trừng phạt Tornado Cash, TRM Labs đã đưa ra một tuyên bố làm rõ cách các nền tảng DeFi tận dụng dữ liệu của nó để chặn các địa chỉ ví bị ảnh hưởng. Giao thức DeFi ...Kiểm duyệt, Nổi bật, Quy định,
-
Vitalik muốn đốt Ethereum Staked của hình thức xử phạt tuân thủ các trình xác thực
16/08/2022 18:18Trong một cuộc thăm dò gần đây trên Twitter về kiểm duyệt Ethereum, Vitalik Buterin đã tiết lộ rằng anh ấy đã bỏ phiếu để trừng phạt những người xác thực tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt bằng cách đốt các token Staked của họ. Đồng sáng lập Ethereum ...Kiểm duyệt, Con người,
Trang: 12
