Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
117 
Hai công dân EU đã bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên khi họ cùng nhau lên kế hoạch cho một hội nghị tiền điện tử ở đó.
Hai công dân châu Âu đã bị tòa án quận của Hoa Kỳ buộc tội liên quan đến một hội nghị về blockchain và tiền điện tử ở Triều Tiên, nơi đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vào năm 2019.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng Alejandro Cao De Benos, một công dân của Tây Ban Nha và Christopher Emms, một công dân của Vương quốc Anh đã âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên khi họ cùng lên kế hoạch và tổ chức năm 2019 Hội nghị về Blockchain và Tiền điện tử ở Bình Nhưỡng.
Cặp đôi bị cáo buộc đã làm việc với cựu nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith để cung cấp hướng dẫn về cách CHDCND Triều Tiên có thể sử dụng công nghệ blockchain và tiền điện tử để rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Sau đó, cả ba tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiền điện tử và blockchain bổ sung cho quốc gia bị trừng phạt bằng cách tìm cách giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị tiền điện tử.
Griffith nổi tiếng trong không gian tiền điện tử nhờ công việc mở rộng của mình trên nền tảng tiền điện tử Ethereum trong những năm đầu thành lập. Anh ta bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt vào tháng 11 năm 2019 vì liên quan đến hội nghị và nhận tội vào tháng 9 năm ngoái vì vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA)
Vào ngày 12 tháng 4, anh ta bị kết án 63 tháng tù và bị phạt 100.000 đô la.
Cáo trạng cũng cáo buộc rằng Cao De Benos và Emms đã tuyển dụng Griffith để nói chuyện tại hội nghị CHDCND Triều Tiên và sắp xếp chuyến đi của anh ta đến CHDCND Triều Tiên vào năm 2019 cho mục đích này. Nó cũng cáo buộc rằng Cao De Benos đã phối hợp với chính phủ CHDCND Triều Tiên để Griffith tham gia hội nghị.
Cặp đôi đã bị buộc tội âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vi phạm IEEPA, có hình phạt tối đa là 20 năm tù.
Trong một tuyên bố kèm theo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố, FBI đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc đối với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào có ý định lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với một chính phủ nước ngoài.
Quyền Trợ lý Giám đốc Bradley S. Benavides của Phòng Phản gián FBI cho biết:
Những người đang dự tính trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với một chính phủ nước ngoài nên biết FBI và các đối tác của họ sẽ quyết liệt điều tra những tình huống này.
Bản cáo trạng được đưa ra vào thời điểm thú vị, sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các thực thể và cá nhân liên quan đến nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế áp đặt lên Nga.
Tuần trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo họ đã chỉ định một nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Nga là BitRiver AG và một số công ty con là các công ty tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng không có tài sản nào, dù phức tạp đến đâu, trở thành cơ chế để chế độ Putin có thể bù đắp tác động của các lệnh trừng phạt.
Vào thứ Sáu, OFAC thông báo họ đã xử phạt ba địa chỉ Ethereum bị cáo buộc có liên quan đến vụ đánh cắp liên kết với Triều Tiên hơn 600 triệu đô la tiền điện tử từ trò chơi Token không thể truy cập Axie Infinity Ronin sidechain vào tháng Ba.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Trừng phạt, Tòa án Hoa Kỳ, Buộc tội, Triều Tiên,
