- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Buộc tội mới nhất
Tin tức Buộc tội mới nhất
|
-
Galois Capital bị SEC buộc tội vì không đáp ứng yêu cầu lưu ký
04/09/2024 00:54Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội và giải quyết với quỹ đầu cơ Galois Capital Management LLC về một quỹ tư nhân do công ty này quản lý, chủ yếu đầu tư vào tiền điện tử, theo một tuyên bố được công bố ...Tiền điện tử,Nổi bật,Pháp lý,Quy định,
-
Các công tố viên Pháp buộc tội CEO Telegram Pavel Durov đồng lõa trong việc bóc lột trẻ em, buôn bán ma túy
27/08/2024 06:06Chính quyền Pháp đã tiết lộ những cáo buộc chống lại nhà sáng lập kiêm CEO của Telegram Pavel Durov, người đã bị bắt vào ngày 24 tháng 8 tại sân bay Le Bourget gần Paris. Durov phải đối mặt với một loạt các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm cả ...Tội phạm,Nổi bật,Pháp lý,
-
SEC buộc tội những người sáng lập và phát triển NovaTech gian lận tiền điện tử 650 triệu đô la
13/08/2024 06:06Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc NovaTech Ltd., những người sáng lập công ty và một số người đã quảng bá cho công ty này vì đã dàn dựng một kế hoạch gian lận gây thiệt hại cho hơn 200.000 nhà ...Tội phạm,Nổi bật,Pháp lý,Lừa đảo,
-
SEC buộc tội người sáng lập BitClout/Mạng xã hội phi tập trung về chứng khoán dân sự, gian lận chuyển khoản
31/07/2024 05:06Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Nader Al Naji, người sáng lập giao thức blockchain BitClout, hiện được gọi là Xã hội phi tập trung (DeSo). Al Naji bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo liên quan đến ...Nổi bật,Pháp lý,Quy định,
-
CFO của Epoch Times bị buộc tội trong âm mưu rửa tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la
04/06/2024 16:54Weidong Bill Guan, Giám đốc Tài chính của The Epoch Times, đã bị bắt và bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch rửa tiền quốc tế trị giá 67 triệu USD. Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Guan, 61 tuổi, đã lãnh đạo một hoạt ...Tội phạm,Đặc sắc,
-
DOJ buộc tội ba giám đốc điều hành Cred hơn 783 triệu USD vì tổn thất quỹ khách hàng
04/05/2024 08:30Vào ngày 3 tháng 5, DOJ Hoa Kỳ đã công bố cáo buộc chống lại các cựu giám đốc điều hành của Cred, một công ty đầu tư và cho vay tiền điện tử đã phá sản. Các nhà chức trách cáo buộc rằng ba cá nhân bị buộc tội – ...Pháp lý, cho vay,
-
Buenos Aires buộc tội Worldcoin vi phạm luật tiêu dùng, cảnh báo mức phạt 1,2 triệu USD
16/04/2024 08:06Chính quyền tỉnh Buenos Aires đã chính thức cáo buộc Worldcoin vi phạm luật tiêu dùng thông qua “các điều khoản lạm dụng” trong thỏa thuận người dùng. Theo thông báo, thỏa thuận không công bằng của Worldcoin được cho là cho phép nó làm gián đoạn các dịch vụ mà ...AI,Quy định,
-
DOJ buộc tội bộ ba trong kế hoạch hoán đổi sim có khả năng liên quan đến vụ trộm tiền điện tử FTX trị giá 400 triệu đô la
02/02/2024 17:08Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khởi kiện ba cá nhân—Robert Powell, Carter Rohn và Emily Hernandez—vì liên quan đến một vụ lừa đảo hoán đổi Sim vào tháng 11 năm 2022. Các cáo buộc chống lại họ bao gồm gian lận và danh tính trộm cắp.p Tình huống này ...Pháp lý, ftx,
-
Mục sư bị buộc tội lừa đảo hội thánh với kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 3 triệu USD
23/01/2024 11:18Mục sư internet có trụ sở tại Denver, Eli Regalado, là trung tâm của cuộc tranh cãi xung quanh một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến đồng INDX. Nhà lãnh đạo tinh thần tự xưng đã bị giám sát chặt chẽ khi cơ quan ...Bitcoin,tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,tin tức tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,kẻ lừa đảo tiền điện tử,lừa đảo tiền điện tử,tiền điện tử,tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử,quy định của Hoa Kỳ,Cơ quan quản lý Hoa Kỳ,
-
SafeMoon giải quyết các vụ khai thác gần đây trong bối cảnh bị SEC buộc tội
03/11/2023 20:50SafeMoon cho biết họ đang test chặt chẽ những diễn biến gần đây và sẽ nỗ lực giải quyết tình hình kịp thời. Dự án tài chính phi tập trung SafeMoon, bị Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) buộc tội vì vi phạm các quy ...Tin tặc, Hack, Tội phạm, Token, Tiền điện tử, Công nghệ,
-
Đội ngũ điều hành SafeMoon bị buộc tội nhiều tội gian lận, bắt giữ
02/11/2023 00:45Theo cáo buộc, những người đàn ông này đã biển thủ 200 triệu USD từ quỹ đầu tư để chi tiêu cho lối sống xa hoa. Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 rằng họ đang buộc tội ... -
FBI buộc tội sáu cá nhân trong kế hoạch rửa tiền Bitcoin trị giá hàng triệu đô la
21/10/2023 05:18Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội sáu cá nhân liên quan đến một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép liên quan đến tiền điện tử như một công cụ rửa tiền. Hồ sơ tòa án ngày 18 tháng 10 chỉ ra rằng các cá ...Tội phạm, Quy định,
-
DOJ buộc tội giám đốc điều hành về kế hoạch "hái anh đào" liên quan đến hợp đồng tương lai tiền điện tử
13/10/2023 08:10Cựu Giám đốc điều hành của Systematic Alpha Management phải đối mặt với án tù 5 năm vì vai trò của mình trong một kế hoạch lừa đảo liên quan đến các hợp đồng tương lai tiền điện tử. Cựu Giám đốc điều hành của một công ty đầu tư ...Gian lận hợp đồng tương lai tiền điện tử, peter kambolin, gian lận hàng hóa, Mảng,
-
Du hành giải quyết với FTC với số tiền 1,65 tỷ đô la trong khi CFTC buộc tội cựu CEO gian lận
13/10/2023 05:18Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) thông báo vào ngày 12 tháng 10 rằng họ đã đạt được thỏa thuận với công ty cho vay tiền điện tử Voyager Digital thất bại. FTC phàn nàn rằng Voyager đã quảng cáo sai sự thật về việc giữ bằng đô ...Quy định pháp luật,
-
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán fentanyl
04/10/2023 05:48Chính quyền Hoa Kỳ đã có hành động chống lại một số công ty và cá nhân có trụ sở tại Trung Quốc có liên quan đến hoạt động buôn bán fentanyl vào ngày 3 tháng 10. Bộ Tư pháp (DOJ) thông báo rằng họ đã công bố 8 cáo trạng ...Tội phạm,Đặc sắc,Trung Quốc,DoJ,