Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
59 
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã thông báo vào ngày 19 tháng 10 rằng họ đang thúc đẩy quy định có thể hạn chế rộng rãi các hoạt động trộn tiền điện tử.
Thông báo về việc lập quy tắc được đề xuất (NPRM) của cơ quan xác định các giao dịch được thực hiện thông qua các nền tảng trộn tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC) — tăng giá được gọi là máy trộn tiền điện tử — là một loại giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền.
Wally Adeyemo, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết trong một tuyên bố:
Hành động hôm nay nhấn mạnh cam kết của Bộ Tài chính trong việc chống lại việc khai thác tiền ảo có thể chuyển đổi trộn lẫn bởi một loạt các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm các tác nhân mạng liên kết với nhà nước, tội phạm mạng và các nhóm khủng bố.
Bộ Tài chính lưu ý rộng rãi hơn rằng sự thiếu minh bạch trong việc trộn lẫn tiền điện tử là một rủi ro an ninh quốc gia. Trong khi đó, Giám đốc FinCEN Andrea Gacki nói rằng máy trộn tiền xu hỗ trợ những kẻ tấn công ransomware, những kẻ lừa đảo và tội phạm. Bà nói thêm rằng chính sách mới được đề xuất đánh dấu lần đầu tiên FinCEN sử dụng Mục 311 của Đạo luật Yêu nước Hoa Kỳ để nhắm mục tiêu vào một nhóm giao dịch có mối lo ngại chính về rửa tiền.
Kho bạc trước đây đã xử phạt các nhà trộn tiền xu riêng lẻ. Nó đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 và xử phạt Blender.io vào tháng 5 năm 2022.
Kho bạc nhắm vào Hamas và các nhóm khác
Adeyemo nói thêm rằng Kho bạc đang tích cực chống lại các giao dịch và chuyển khoản bất hợp pháp khác trong hệ sinh thái tiền ảo có thể chuyển đổi (CVC). Ông đặc biệt đề cập rằng cơ quan chính phủ đang nhắm mục tiêu sử dụng tiền điện tử của các nhóm khủng bố được công nhận rộng rãi như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine.
Chiến tranh Israel-Hamas gần đây đã dẫn tới việc tập trung vào việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này. Vào ngày 18 tháng 10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nhiều thực thể có liên quan đến Hamas. Danh sách trừng phạt mới nhất bao gồm một địa chỉ Bitcoin (BTC) được liên kết với Buy Cash, một nền tảng giao dịch tiền điện tử và nền tảng chuyển tiền có trụ sở tại Gaza. Nhà điều hành nền tảng, Ahmed MM Alaqad, cũng đã được chỉ định.
OFAC cho biết địa chỉ được đề cập là một trong nhiều địa chỉ bị chính quyền Israel tịch thu vào tháng 6 năm 2021. Bản thân Buy Cash đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc chuyển tiền điện tử cho Hamas và các nhóm khủng bố khác, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).
Cũng trong tháng 10, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Biden hành động chống lại Hamas và chính quyền Israel đã vốn hóa một số địa chỉ tiền điện tử.
Trong khi đó, nhóm phân tích Chainalysis đã cố gắng trấn an công chúng rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động chuyển tiền điện tử.
Bài đăng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các giao dịch trộn tiền điện tử vì mối lo ngại rửa tiền cơ bản mới' xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Quy định, Xử phạt, Kho bạc,
