Người đồng sáng lập Paxful nhận tội cố tình bỏ qua các giao thức AML

10/07/2024 06:06 37

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, người đồng sáng lập Paxful Inc. và cựu CTO Artur Schaback đã nhận tội âm mưu liên quan đến việc không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả vào ngày 8 tháng 7.

DOJ cho rằng sơ suất của Schaback đã biến Paxful thành trung tâm rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt, lừa đảo, lừa đảo tình cảm, âm mưu tống tiền và mại dâm. Hành động của anh ta đã tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm gia tăng không được kiểm soát, gây nguy hiểm cho tính toàn vẹn của hệ thống tài chính.

Schaback đã nhận tội âm mưu cố tình không thiết lập, phát triển, triển khai và duy trì chương trình AML hiệu quả theo yêu cầu của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Anh ta phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù và sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 11.

Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng quản trị Paxful. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bản án sau khi xem xét Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.

Thất bại cố ý

Theo tài liệu của tòa án, Schaback đã vận hành Paxful, một nền tảng tiền ảo ngang hàng trực tuyến, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Nền tảng giao dịch này cho phép khách hàng giao dịch tiền ảo với nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm cả tiền pháp định tiền tệ, thẻ trả trước và thẻ quà tặng.

Trong thời gian này, Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch mà không cần có đủ thông tin về khách hàng (KYC), tiếp thị Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC và đưa ra các chính sách AML giả mạo cho bên thứ ba.

Anh ta cũng không gửi được một báo cáo hoạt động đáng ngờ nào bất chấp việc đã biết về các hoạt động tội phạm và đáng ngờ của người dùng Paxful.

Cuộc điều tra của DOJ

Việc truy tố là một phần của cuộc điều tra của Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm ma túy có tổ chức (OCDETF), nhắm vào các mạng lưới tội phạm cấp cao thông qua cách tiếp cận hợp tác, đa cơ quan.

DOJ cho biết cuộc điều tra của họ về Paxful cũng tiết lộ những xung đột sâu sắc hơn trong công ty. Những người đồng sáng lập Schaback và Ray Youssef đã bị lôi kéo vào các tranh chấp pháp lý, trong đó bao gồm các cáo buộc biển thủ quỹ, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Những xung đột này đã dẫn đến việc Paxful tạm thời ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, thị trường sẽ tiếp tục hoạt động một số chức năng hạn chế vào tháng 5. Trong thời gian ngừng hoạt động, cựu CEO Youssef đã cảnh báo người dùng tránh nền tảng này trong bối cảnh có nhiều vụ lừa đảo.

Vào tháng 5 năm 2023, Paxful bổ nhiệm Roshan Dharia làm Giám đốc điều hành tạm thời để ổn định hoạt động và khám phá các giải pháp thay thế chiến lược.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Nền tảng giao dịch