Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về Chống rửa tiền là biện pháp mới nhất trong một loạt các biện pháp mà Nhật Bản đã thực hiện trong những tháng gần đây để cải thiện quy định về tiền điện tử của mình.
Nhật Bản dự kiến sẽ ban hành các quy định mới về chuyển tiền để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, theo hãng tin địa phương Nikkei. Những thay đổi này sẽ giúp Nhật Bản cập nhật các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Một bản sửa đổi đối với Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được sẽ được đưa ra trong Chế độ ăn uống quốc gia vào ngày 3 tháng 10 để bổ sung tiền điện tử vào cái gọi là quy tắc đi lại về chuyển tiền, Nikkei đưa tin. Các quy tắc sẽ được sửa đổi để yêu cầu các nhà khai thác nền tảng giao dịch thu thập thông tin khách hàng trong các giao dịch liên quan đến tiền điện tử và stablecoin, như họ đã làm đối với các giao dịch tiền mặt.
Nền tảng giao dịch nước ngoài và Đạo luật ngoại thương và Đạo luật đóng băng tài sản khủng bố quốc tế sẽ được cập nhật để phản ánh những thay đổi tương tự, sẽ có hiệu lực vào tháng 5 năm 2023. Bản sửa đổi dự kiến ban hành hướng dẫn hành chính và lệnh sửa chữa cho nền tảng giao dịch vi phạm các quy tắc mới, sẽ bị xử lý hình sự nếu vi phạm lệnh điều chỉnh.
Coming soon… FATF’s country assessment of Japan.#FollowTheMoney #StopMoneyLaundering #AML pic.twitter.com/0tvdWFOcyb
— FATF (@FATFNews) August 27, 2021
Sửa đổi sẽ kết hợp với các khuyến nghị luật của Nhật Bản mà FATF đưa ra vào năm 2019 và cập nhật vào năm 2021 cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. FATF là cơ quan giám sát rửa tiền và tài trợ khủng bố liên chính phủ. Cơ quan đã thành công hạn chế với việc áp dụng quy tắc du lịch của mình. Theo một báo cáo được công bố vào tháng 4, hầu như không hơn một nửa số quốc gia được FATF khảo sát có đầy đủ các luật và quy định về Chống Tài trợ cho Khủng bố (CFT) và Chống Rửa tiền (AML).
Nhật Bản đã thực hiện các bước quan trọng để điều chỉnh tiền điện tử trong những tháng gần đây. Quốc hội đã thông qua luật hạn chế việc phát hành stablecoin của các tổ chức phi ngân hàng vào tháng 6. Vào tháng 7, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã mở Văn phòng Chính sách Web3 để thúc đẩy môi trường kinh doanh Web3. Ngoài ra, có các báo cáo rằng Cơ quan Dịch vụ Tài chính, cơ quan thuế Nhật Bản, đang xem xét việc nới lỏng tỷ lệ tăng vốn trừng phạt đối với tài sản tiền điện tử sau khi bị phản đối kịch liệt trong ngành.
Theo CoinTelegraph
|