18/03/2023 23:40 read

102

Phản hồi của Binance đối với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thiếu thông tin tài chính

Patrick Hillman của Binance đã trả lời thư từ các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của Binance tại quốc gia này và mối quan hệ của nó với Binance.US.

Binance đã trả lời thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ đầu tháng 3 yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của nền tảng giao dịch tiền điện tử tại quốc gia này, bao gồm cả bảng cân đối kế toán.

Theo báo cáo vào ngày 18 tháng 3, phản hồi của Binance không bao gồm dữ liệu tài chính được yêu cầu. Bloomberg đã biết được từ một nguồn ẩn danh rằng bất chấp việc đã bị bỏ qua trong bức thư, nền tảng giao dịch đã gửi thông tin cho các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.

Trong tài liệu dài 14 trang, Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillman, đã đi sâu vào lịch sử tuân thủ của nền tảng giao dịch, nhận ra những sai lầm trước đây và tuyên bố rằng công ty đã xây dựng các chính sách Biết khách hàng của bạn và Chống rửa tiền vững chắc trong những năm qua. Tuy nhiên, câu trả lời đã không giải quyết được những lo ngại của thượng nghị sĩ về sự thiếu minh bạch của Binance.

Hillman lưu ý trong thư:

"Binance tận dụng cả công cụ nội bộ và công cụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba đã được thành lập để quét các giao dịch và hồ sơ của người dùng theo thời gian thực [...] từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Binance đã dừng hơn 54.000 giao dịch do các cảnh báo giám sát giao dịch."

Vào ngày 2 tháng 3, ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Elizabeth Warren dẫn đầu đã gửi thư tới Giám đốc điều hành Binance Changpeng CZ Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder, bày tỏ lo ngại về các hoạt động của Binance và yêu cầu bảng cân đối kế toán của các công ty.

Theo các Thượng nghị sĩ, có bằng chứng cho thấy Binance và chi nhánh tại Mỹ của nó đã cố gắng trốn tránh các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, trốn tránh các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền ít nhất 10 tỷ đô la. Những thông tin ít ỏi về tài chính của Binance có sẵn cho công chúng cho thấy nền tảng giao dịch này là một điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp, các thượng nghị sĩ đã viết trong thư.

Binance trước đây đã tuyên bố rằng hai công ty là những thực thể riêng biệt với hoạt động và quản lý độc lập.

Trong số các yêu cầu của thượng nghị sĩ là tất cả các bảng cân đối kế toán của Binance và công ty con Binance từ năm 2017 đến nay, cũng như các chính sách Chống rửa tiền và các chính sách tương tự, cũng như các tài liệu về mối quan hệ giữa Binance và Binance.US.

Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã khởi động vào tháng 2 một cuộc điều tra về Binance.US liên quan đến các công ty giao dịch bị cáo buộc có liên quan đến Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao. Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng Binance đứng đằng sau việc chuyển khoản tiền trị giá khoảng 400 triệu đô la từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: