Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
99 
Khiếu nại của cơ quan quản lý tài chính cáo buộc rằng BKCoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư để đầu tư vào tiền điện tử, nhưng đã chuyển một số tiền cho mục đích sử dụng cá nhân.
Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ, hay SEC, đã nhắm mục tiêu vào một cố vấn đầu tư và cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la trong hành động thực thi mới nhất của mình.
Theo thông báo ngày 6 tháng 3, SEC đã đệ đơn kiện khẩn cấp vào ngày 23 tháng 2 chống lại cố vấn đầu tư BKCoin và một trong những người đứng đầu Kevin Kang, cáo buộc hai người này đã coi thường cấu trúc của quỹ, trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi để tài trợ cho các nhà đầu tư. Khiếu nại của cơ quan quản lý tài chính cáo buộc rằng BKCoin đã huy động được khoảng 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư để đầu tư vào tiền điện tử, nhưng công ty và Kang đã chuyển một số tiền cho mục đích cá nhân.
Như chúng tôi cáo buộc, các nhà đầu tư đã ủy thác tiền của họ cho các bị cáo để giao dịch tài sản tiền điện tử, Eric Bustillo, Giám đốc Văn phòng Khu vực SEC Miami cho biết. Thay vào đó, các bị cáo đã chiếm dụng tiền của họ, tạo ra các tài liệu giả và thậm chí tham gia vào hành vi giống như Ponzi. Hành động này nêu bật cam kết liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và loại bỏ gian lận trong tất cả các lĩnh vực chứng khoán, bao gồm cả lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Hoa kỳ, Pháp luật, Giây, Gian lận,
