Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
105 
Ivan Turogin và Sergei Potapenko bị nghi ngờ có hành vi lừa đảo trị giá 575 triệu USD, nhưng họ không thể bị áp dụng các điều kiện giam giữ của Hoa Kỳ.
Ivan Turogin và Sergei Potapenko, những người đồng sáng lập máy khai thác đám mây Bitcoin (BTC) HashFlare, đã kháng cáo thành công lệnh dẫn độ từ Estonia sang Hoa Kỳ, nơi cả hai phải đối mặt với 18 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Theo báo chí địa phương, Tòa án lưu động Tallinn đã hủy bỏ lệnh của tòa án cấp dưới vào ngày 29 tháng 11.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, HashFlare, hoạt động từ năm 2015 đến năm 2019, là một kế hoạch Ponzi với hàng trăm nghìn nạn nhân phải trả tổng cộng 575 triệu USD. Công ty tuyên bố cho thuê sức mạnh băm để khai thác tiền điện tử và cũng khuyến khích đầu tư vào một ngân hàng giả mạo. Nếu bị kết án ở Hoa Kỳ, Turogin và Potapenko mỗi người phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Turogin và Potapenko đã bị bắt ở Estonia, nơi họ là công dân, sau khi đại bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ đưa ra bản cáo trạng vào tháng 11 năm 2022. Chính phủ Estonia đã chấp thuận dẫn độ họ vào tháng 9. Theo BBC, cuộc điều tra những người đàn ông này được thực hiện ở Estonia với sự giúp đỡ của 15 người Mỹ và là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử nước này.
The FBI’s Seattle Division is seeking information from potential victims of two fraudulent schemes launched by Ivan Turõgin and Sergei Potapenko through their companies HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz, and Polybius.
— Hacker News (@Hacker__News) January 6, 2023
Bên bào chữa cho doanh nhân đã cung cấp bằng chứng liên quan đến các điều kiện giam giữ ở Hoa Kỳ mà chính phủ chưa xem xét và cho rằng có những bất thường về thủ tục trong việc ban hành lệnh dẫn độ. Khi hủy bỏ các lệnh đó, tòa án lưu động đã viện dẫn thực tiễn của Tòa án Công lý Châu Âu và Tòa án Nhân quyền Châu Âu.
Tòa án yêu cầu Turogin, Potapenko và gia đình họ phải nhận số tiền bồi hoàn hơn 100.000 euro (110.000 USD). Quyết định của họ có thể được kháng cáo trước ngày 11 tháng 12.
Estonia đã thông qua luật Chống rửa tiền nâng cao, bao gồm cả việc ban hành Quy tắc di chuyển của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, dẫn đến việc đóng cửa gần 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo vào tháng 5.
Tạp chí: E For Estonia: Cách người bản địa kỹ thuật số đang tạo ra kế hoạch chi tiết cho một quốc gia Blockchain
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Gian lận, Khai thác, Khai thác Bitcoin, Khai thác trên nền tảng đám mây, HashMining, Estonia, Đề án Ponzi,
