Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
84 
Bất chấp những cảnh báo về DeFi, Bộ Tài chính lưu ý rằng "hầu hết hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tài trợ phổ biến" đã xảy ra bằng cách sử dụng fiat hoặc bên ngoài hệ sinh thái tiền điện tử.
Một báo cáo mới từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ phân tích tài chính phi tập trung đã kết luận rằng những kẻ lừa đảo từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như những kẻ lừa đảo khác có thể khai thác các lỗ hổng để tạo điều kiện rửa tiền.
Trong báo cáo 'Đánh giá rủi ro tài chính bất hợp pháp của tài chính phi tập trung' được công bố vào ngày 6 tháng 4, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết nhiều nhóm tham gia vào hoạt động bất hợp pháp từ Triều Tiên đã được hưởng lợi từ việc một số nền tảng DeFi không tuân thủ một số quy định về chống rửa tiền (AML) và chống lại các quy định về tài trợ cho khủng bố (CFT). Theo báo cáo, việc thiếu kiểm soát AML/CFT và các thiếu sót khác trong dịch vụ DeFi có thể dẫn đến hành vi trộm cắp tiền.
Các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm tội phạm, kẻ lừa đảo và tác nhân mạng của Bắc Triều Tiên đang sử dụng các dịch vụ DeFi trong quá trình rửa tiền bất hợp pháp, Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính cho biết. Việc nắm bắt những lợi ích tiềm năng liên quan đến dịch vụ DeFi đòi hỏi phải giải quyết những rủi ro này.
The @USTreasury just released a risk assessment on #DeFi illicit finance risk. A risk assessment is a study that is often the first step to regulation. Any regulation on #crypto must be compatible with the technology. https://t.co/iag84fJ67G
— Perianne (@PerianneDC) April 6, 2023
Báo cáo lưu ý rằng một số dự án đã khẳng định rằng việc thiếu các biện pháp kiểm soát AML/CFT là một trong những mục tiêu chính của phân cấp, đồng thời lưu ý rằng các bên tham gia thường có thể tránh được các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhắc lại rằng "hầu hết hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tài trợ cho sự phổ biến" đã xảy ra bằng cách sử dụng tiền định danh hoặc nói cách khác là bên ngoài hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Các quan chức đã khuyến nghị tăng cường giám sát theo quy định đối với AML/CFT đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ DeFi, hướng dẫn cho các nền tảng DeFi liên quan đến AML/CFT và giải quyết mọi lỗ hổng về quy định.
Các dịch vụ DeFi hiện tại thường không triển khai các biện pháp kiểm soát AML/CFT hoặc các quy trình khác để xác định khách hàng, cho phép phân lớp tiền thu được diễn ra ngay lập tức và dưới tên giả, sử dụng chuỗi ký tự chữ và số dài thay vì tên hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác.
Đánh giá tuân theo sắc lệnh hành pháp về tài sản kỹ thuật số do Tổng thống Joe Biden ký vào tháng 3 năm 2022. Kể từ khi triển khai EO, nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu điều tra tác động tiềm ẩn của các khía cạnh của không gian tài sản kỹ thuật số đối với nền tài chính quốc gia hệ thống và cơ sở hạ tầng thanh toán hiện có. Vào tháng 9 năm 2022, Bộ Tài chính đã công bố một báo cáo bao gồm việc chống lại các rủi ro tài chính bất hợp pháp từ tài sản tiền điện tử.
Tạp chí: DeFi từ bỏ trang trại Ponzi vì 'lợi nhuận thực'
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Defi, Tội phạm, Bắc hàn, Rửa tiền,
