12/01/2023 19:40 read

Văn phòng Nexo bị cảnh sát đột kích ở Bulgaria

Các nhà điều tra đã cáo buộc rằng Nexo có liên quan đến hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt tài chính toàn cầu đối với Nga.

Công ty cho vay tiền điện tử gặp khó khăn Nexo đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn từ các cơ quan quản lý khi các văn phòng của họ đã bị đột kích như một phần của cuộc điều tra quốc tế.

Một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã bắt đầu lục soát các văn phòng Nexo ở thủ đô của Bulgari, hãng thông tấn địa phương Standart đưa tin vào ngày 12 tháng 1.

Hoạt động này được cho là đã bắt đầu cách đây vài tháng, nhắm vào một kế hoạch tội phạm tài chính quy mô lớn bị cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga. Trích dẫn các nguồn của Đài truyền hình quốc gia Bulgari, báo cáo cáo buộc Nexo tham gia vào kế hoạch này.

Truyền hình cũng nhấn mạnh mối quan hệ bị cáo buộc của Nexo với chính phủ Bulgaria, chỉ rõ rằng Nexo được đồng sáng lập bởi cựu thành viên quốc hội Antoni Trenchev và Georgi Shulev, con trai của cựu phó thủ tướng Lydia Shuleva.

Nexo đã nhanh chóng phản ứng với những tin tức mới nhất, đưa lên Twitter để đảm bảo với công chúng rằng công ty đã tuân thủ các quy định về tiền điện tử toàn cầu và đã thực thi các chính sách nghiêm ngặt về Chống rửa tiền và Biết khách hàng của bạn.

Thật không may, với cuộc đàn áp quy định gần đây đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý gần đây đã áp dụng cách tiếp cận trước, đặt câu hỏi sau. Nexo viết: Ở các quốc gia tham nhũng, nó có nguy cơ xảy ra gian lận, nhưng điều đó rồi cũng sẽ qua.

Over the years, we have turned down a lot of business because Nexo never makes compromises with regard to our very stringent anti-money laundering and know-your-customer policies. But we have always known that this is how you build a sustainable business. 1/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Được thành lập vào năm 2018, Nexo vận hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử, đồng thời cho phép người dùng Stake và vay bằng tiền điện tử. Công ty lần đầu tiên gặp sự cố ở Hoa Kỳ vào năm ngoái, với việc Bộ Đổi mới Bảo vệ Tài chính California nộp đơn hủy bỏ và kiềm chế lệnh chống lại Nexo liên quan đến dịch vụ lãi suất của họ vào tháng 9. Nexo cuối cùng đã quyết định ngừng hoạt động dần dần tại Hoa Kỳ sau khi không tìm được đối thoại với các cơ quan quản lý địa phương.

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: