Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
88 
Anatoly Legkodymov, người sáng lập công ty tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc, đã bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền liên quan đến tài chính bất hợp pháp của Nga.
Tin tốt của tuần trước là Bitcoin (BTC) tiếp tục xem xét, tăng khoảng 10% từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Nhưng nó vẫn chưa thay đổi được xu hướng đáng lo ngại là các công ty tiền điện tử đang gây chú ý vì những rắc rối của họ với pháp luật.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát động một hành động thực thi tiền điện tử quốc tế lớn chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Trung Quốc và bắt giữ người sáng lập của nó, Anatoly Legkodymov. Những người thực thi coi Bitzlato là mối lo ngại rửa tiền chính liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. bất chấp việc nền tảng giao dịch thu hút rất ít sự chú ý cho đến khi DOJ hành động, nhưng nó đã nhận được 206 triệu đô la từ các thị trường darknet, 224,5 triệu đô la từ các vụ lừa đảo và 9 triệu đô la Mỹ từ những kẻ tấn công ransomware.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) cho biết nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance nằm trong số ba đối tác nhận được nhiều nhất của Bitzlato về các giao dịch Bitcoin. Tuy nhiên, nó không đề cập đến Binance trong số các đối tác gửi hàng đầu đến nền tảng giao dịch độc ác này.
Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã theo sát Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) trong việc đệ trình các khoản phí song song đối với người dùng tiền điện tử bị cáo buộc đứng sau vụ khai thác trị giá hàng triệu đô la của nền tảng giao dịch phi tập trung Mango Markets. Avraham Eisenberg bị cáo buộc thao túng Token quản trị MNGO của Mango Markets để đánh cắp số tiền điện tử trị giá khoảng 116 triệu đô la từ nền tảng.
Iran và Nga muốn phát hành stablecoin mới được hỗ trợ bởi vàng
Ngân hàng Trung ương Iran được cho là đang hợp tác với chính phủ Nga để cùng phát hành một loại tiền điện tử mới được hỗ trợ bởi vàng. Token của vùng Vịnh Ba Tư sẽ đóng vai trò là phương thức thanh toán trong ngoại thương. Stablecoin nhằm mục đích cho phép các giao dịch xuyên biên giới thay vì các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ, đồng rúp của Nga hoặc đồng rial của Iran. Được biết, tiền điện tử tiềm năng sẽ hoạt động trong một đặc khu kinh tế ở Astrakhan, nơi Nga bắt đầu chấp nhận các chuyến hàng của Iran.
Đọc tiếp
EU lần thứ hai hoãn cuộc bỏ phiếu cuối cùng về MiCA
Cuộc bỏ phiếu cuối cùng về bộ quy tắc tiền điện tử được chờ đợi nhiều của Liên minh Châu Âu (EU), được gọi là quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA), đã bị hoãn lại đến tháng 4 năm 2023. Nó đánh dấu lần trì hoãn thứ hai trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, trước đó là hoãn từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Lần trì hoãn gần đây nhất là do sự cố kỹ thuật khiến tài liệu chính thức dài 400 trang không thể dịch sang 24 ngôn ngữ chính thức của EU. Các tài liệu pháp lý như MiCA, được soạn thảo bằng tiếng Anh, phải tuân thủ các quy định của EU và được xuất bản bằng tất cả 24 ngôn ngữ chính thức của liên minh.
Đọc tiếp
Các nhà quản lý Nhật Bản muốn tiền điện tử được đối xử như các ngân hàng truyền thống
Nếu bạn muốn thực hiện quy định hiệu quả, bạn phải làm giống như cách bạn điều chỉnh và giám sát các tổ chức truyền thống, phó tổng giám đốc của Cục Quản lý và Phát triển Chiến lược Cơ quan Dịch vụ Tài chính, Mamoru Yanase, đã nói với giới truyền thông. Yanase nói thêm rằng các quốc gia cần kiên quyết yêu cầu các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng từ nền tảng giao dịch tiền điện tử. Các yêu cầu cũng được đặt ra để ngăn chặn rửa tiền, quản trị chặt chẽ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tiết lộ thông tin cho các công ty môi giới tiền điện tử.
Đọc tiếp
Đọc thêm
Không dùng tiền mặt: Dự án tiền kỹ thuật số của Na Uy đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư
Ngày nay, việc lặp lại DeFi có thể bị hình sự hóa vào năm 2025. Đây là hình thức thay thế của nó
Sự sụp đổ của FTX: Thử nghiệm SBF có thể tạo tiền lệ cho ngành công nghiệp tiền điện tử
Tiền điện tử đóng 'vai trò chính' trong thương mại của UAE, theo bộ trưởng ngoại thương nước này
Cộng hòa Trung Phi xem xét khung pháp lý cho việc áp dụng tiền điện tử
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Trung Quốc, SEC, Hoa Kỳ, Ransomware, Nga, Iran, Vàng,
