Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
183 
Ngân hàng gợi ý rằng các hành động của OCC có thể giúp thiết lập một tiền lệ pháp lý có thể khuyến khích các công ty khác trong không gian thành lập các ngân hàng tài sản kỹ thuật số được quản lý theo định giá cao ngất ngưởng.
Văn phòng kiểm soát tiền tệ của Hoa Kỳ, hoặc OCC, đã cho biết họ dự định theo đuổi các thủ tục ngừng và hủy bỏ các thủ tục chống lại ngân hàng lưu ký tiền điện tử Anchorage Digital vì vi phạm một số yêu cầu chống rửa tiền.
Trong một thông báo hôm thứ Năm, OCC cho biết họ đã ban hành lệnh chấp thuận chống lại Anchorage Digital do không áp dụng và triển khai chương trình tuân thủ theo quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hoặc tiêu chuẩn BSA và AML bắt buộc. Văn phòng chính phủ cho biết những hành động như vậy đã đặt Anchorage Digital vi phạm thỏa thuận hoạt động của nó với OCC, được thành lập vào tháng 1 năm 2021.
OCC giữ tất cả các ngân hàng được điều lệ quốc gia theo cùng một tiêu chuẩn cao, cho dù họ tham gia vào các hoạt động truyền thống hay mới lạ, Michael Hsu, quyền kiểm soát tiền tệ, cho biết. Khi các tổ chức giảm giá bán ngắn hạn, chúng tôi sẽ hành động và giữ các tổ chức đó có trách nhiệm giải trình để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định của liên bang.
Anchorage không thừa nhận cũng không phủ nhận các phát hiện của người test, nhưng lệnh báo cáo rằng ngân hàng đã bắt đầu hành động sửa chữa và cam kết thực hiện tất cả các bước cần thiết và thích hợp để khắc phục các thiếu sót. Theo định nghĩa, lệnh chấp thuận có nghĩa là hai bên - trong tình huống này, Anchorage và OCC - đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc trong việc tiếp tục.
Trong một tuyên bố với Cointelegraph, Anchorage Digital cho biết họ đã làm việc để giữ các lĩnh vực được xác định [bởi OCC] và sẽ tiếp tục giữ các lĩnh vực này, giữ một tiêu chuẩn tài sản kỹ thuật số mới cho các thủ tục và kiểm soát BSA / AML nội bộ. Ngân hàng gợi ý rằng các hành động của OCC có thể giúp thiết lập một tiền lệ quy định có thể khuyến khích các công ty khác trong không gian thành lập các ngân hàng tài sản kỹ thuật số được quản lý với chi phí cao.
Theo OCC, có thời hạn 15 ngày để thành lập một ủy ban cho các hành động khắc phục cụ thể nhằm đảm bảo ngân hàng tuân thủ các yêu cầu của AML và BSA, đồng thời đưa ra các báo cáo tiến độ về kế hoạch khi kế hoạch được thực hiện. Ngoài ra, văn phòng chính phủ đã yêu cầu Anchorage cung cấp một nhân viên BSA để đảm bảo tuân thủ.
Anchorage là công ty tiền điện tử đầu tiên ở Hoa Kỳ nhận được điều lệ ngân hàng quốc gia từ OCC vào tháng 1 năm 2021. Kể từ khi rời văn phòng chính phủ, cựu Quyền kiểm soát tiền tệ Brian Brooks đã từng là Giám đốc điều hành của Binance.US và bây giờ Giám đốc điều hành của công ty khai thác tiền điện tử Bitfury.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Luật pháp, Ngân hàng, Neo kỹ thuật số, Aml, Rửa tiền, Các tiểu bang,
