Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Aml mới nhất
Tin tức Aml mới nhất - Trang 3
|
-
Ấn Độ tuân thủ các giao dịch tiền điện tử theo luật chống rửa tiền
08/03/2023 16:45Các nhà khai thác phải đối mặt với nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu của các giao dịch trong mười năm và chuyển dữ liệu đó cho các cơ quan quản lý theo yêu cầu. bất chấp việc không có gì mới trong việc áp đặt các tiêu chuẩn chống rửa ...Ấn Độ, AML,
-
Giám đốc điều hành Coinbase gợi ý mạng lớp 2 mới của họ có thể bao gồm các biện pháp AML
07/03/2023 12:30Brian Armstrong cho biết các công ty tập trung có trách nhiệm giám sát các giao dịch và thực hiện test AML.Giám đốc điều hành của Coinbase, Brian Armstrong, đã ám chỉ rằng Base mạng blockchain lớp 2 mới của công ty có thể phải chịu các biện pháp giám sát ...Coinbase, Base, Ethereum, lớp 2, AML, KYC, Array,
-
Coinbase Base có thể sẽ có tính năng giám sát giao dịch, các biện pháp AML
07/03/2023 08:28Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, cho biết vào ngày 6 tháng 3 rằng mạng lớp 2 của công ty ông, Base, có thể sẽ có các biện pháp giám sát giao dịch và chống rửa tiền.Base sẽ đưa ra các biện pháp tuân thủArmstrong đã nói trong một cuộc ...Sàn giao dịch,Con người,Quy định,
-
FATF đồng ý về _lộ trình_ thực hiện các tiêu chuẩn về tiền điện tử
25/02/2023 00:01Một phần của 'Quy tắc đi lại' của FATF bao gồm các khuyến nghị rằng các tổ chức tài chính có được thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng của một số giao dịch tiền điện tử nhất định.Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, hay FATF, ...Quy định, fatf, aml, du lịch, tiền điện tử,
-
ShapeShift trả lời các bình luận của Thượng nghị sĩ Warren "thiết lập kỷ lục"
19/02/2023 10:30Nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Thụy Sĩ tuyên bố Warren đã mắc sai lầm trong các nhận xét tại phiên điều trần gần đây của thượng viện và khuyến khích cô ấy tham gia một cách xây dựng với cộng đồng của mình.Nền tảng tiền điện tử ...Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Erik Voorhees, SEC, nền tảng DeFi, chống rửa tiền, AML, luật.,
-
Thượng nghị sĩ Warren thề giới thiệu lại dự luật AML mở rộng cho DAO và DeFi
15/02/2023 13:50bất chấp việc Thượng nghị sĩ không mở rộng các chi tiết khác của dự luật sắp tới, nhưng bà ấy đề xuất rằng DeFi không nên được miễn trừ khỏi luật AML.Dự luật chống rửa tiền (AML) lưỡng đảng bao gồm các thực thể phi tập trung như giao thức ...Elizabeth Warren, Tornado Cash, DeFi, máy khai thác, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, D-Mass, Crypto drop, Lazarus Group,
-
Hàn Quốc triển khai hệ thống theo dõi tiền điện tử vào năm 2023
29/01/2023 14:50'Hệ thống theo dõi tiền ảo' sẽ được sử dụng để theo dõi lịch sử giao dịch, trích xuất thông tin liên quan đến giao dịch và test nguồn tiền trước và sau khi chuyển tiền.Bộ Tư pháp tại Hàn Quốc đã công bố kế hoạch giới thiệu một hệ thống ...Hàn Quốc, Tòa án, Rửa tiền, AML,
-
Coinbase có các biện pháp AML không đầy đủ, thanh toán 100 triệu đô la với NYDFS
04/01/2023 23:38Coinbase sẽ nộp phạt 50 triệu đô la vì không tuân thủ Luật Ngân hàng New York và các quy định khác của tiểu bang, theo thông cáo báo chí vào ngày 4 tháng 1.Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch cũng sẽ đầu ...Nền tảng giao dịch, Quy định,
-
Các nhà nghiên cứu sử dụng kiến thức không giải quyết các mối quan tâm về quyền riêng tư, AML trong stablecoin
16/12/2022 05:35Các tổ chức do fintech etonec của Đức đứng đầu đã thiết kế một hệ thống tận dụng lợi thế của zk SNARK để cung cấp các giao dịch không thể theo dõi trong giới hạn quy định.Các nhà nghiên cứu từ công ty thanh toán dựa trên blockchain tiền điện ... -
Cơ quan quản lý của chúng tôi tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính
08/12/2022 13:45FinCEN đang xem xét kỹ luật rửa tiền và tài trợ khủng bố khi họ yêu cầu những người chơi trong lĩnh vực ngân hàng phản hồi về rủi ro tội phạm DeFi.Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang tìm cách thu thập phản hồi từ ngành ...Defi, tài chính phi tập trung, aml, cft, ctf, tài trợ khủng bố, rửa tiền, FinCEN, hội nghị, ngành ngân hàng, rủi ro tiền điện tử, tội phạm tài chính, Hoa Kỳ, tài sản kỹ thuật số, Array,
-
Các quốc gia bỏ qua quy tắc AML tiền điện tử xếp rủi ro vào "danh sách xám" của FATF - Báo cáo
08/11/2022 11:10Các báo cáo cho thấy Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính sẽ tiến hành test hàng năm để đảm bảo các quốc gia đang thực thi các quy tắc chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp tiền điện tử. Các quốc gia không tuân thủ nguyên ...Tiền điện tử, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, cơ quan giám sát tài chính, danh sách xám, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, nhà cung cấp tiền điện tử,
-
Chấp nhận tiền điện tử thông qua quy định: thiết lập các quy tắc cho nền tảng giao dịch tập trung
01/11/2022 20:15bất chấp việc có một số vấn đề về bảo mật, nhưng sự cố mất mạng chính như sự cố đã chứng kiến trên khắp EU gần đây không thể thực sự đe dọa đến tiền điện tử hoặc các mạng liên kết của chúng. Nền tảng giao dịch tiền ...Công nghệ, Token, Luật, AML, KYC, Ngân hàng, Ngân hàng, Quy định Bitcoin, Rửa tiền, Chuyển tiền, Tiền Fiat,
-
S. Cơ quan giám sát Hàn Quốc theo dõi cá voi tiền điện tử đảm bảo tuân thủ aml
24/10/2022 18:35Cơ quan quản lý Hàn Quốc lưu ý rằng các loại tiền ổn định phổ biến được công chúng sử dụng có thể trở thành công cụ chính để rửa tiền bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc, Ủy ban ...Tiền điện tử, Hàn Quốc, Dịch vụ tài chính, Tài sản kỹ thuật số, Tiền tệ kỹ thuật số,
-
Việc chấp nhận tiền điện tử của các tổ chức đòi hỏi phải có phân tích mạnh mẽ chống rửa tiền
20/10/2022 20:10Các tổ chức tài chính lớn đang tham gia vào tài sản kỹ thuật số bằng cách đầu tư vốn, thời gian và nỗ lực vào các giải pháp phân tích trên giao dịch. Các tổ chức đã bắt đầu coi trọng tiền điện tử và đã tham gia vào ...Token, Giao dịch, Ngân hàng, Quỹ phòng hộ, AML, Rửa tiền, KYC,
-
Ủy viên EU McGuiness nói về quyền riêng tư, AML có thể trông khác với chúng tôi theo MiCA
14/10/2022 00:35Ủy viên cho biết châu Âu đang theo dõi rất chặt chẽ diễn biến quy định chứng khoán của Mỹ, nhưng châu Âu không theo sát sự dẫn dắt của Mỹ về thái độ sử dụng năng lượng. Fintech cần giao tiếp tốt hơn, theo một quan chức tài chính ...