- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Gian Lận mới nhất
Tin tức Gian Lận mới nhất
|
-
CEO Haru Invest bị cáo buộc tấn công trong phiên tòa xét xử gian lận tại Hàn Quốc
28/08/2024 18:54CEO của Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee đã bị tấn công trong phiên tòa xét xử gian lận đang diễn ra tại Tòa án quận phía Nam Seoul, hãng truyền thông địa phương Digital Asset đưa tin vào ngày 28 tháng 8. Theo báo cáo, một người đàn ông được xác ...Tội phạm,Haru Invest,Hàn Quốc,
-
SEC phản đối nỗ lực bác bỏ vụ gian lận trị giá 1 tỷ đô la của Richard Heart
24/08/2024 11:30SEC phản đối mạnh mẽ nỗ lực bác bỏ vụ gian lận trị giá 1 tỷ đô la Mỹ của Richard Heart, với lý do rằng việc ông quảng bá rộng rãi các tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký như HEX, PulseChain và PulseX nhắm trực tiếp vào các ...Tiền điện tử,Nổi bật,Pháp lý,Quy định,
-
ASIC Úc đóng cửa 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong bối cảnh gian lận biến động 1,3 tỷ đô la
19/08/2024 18:54Theo tuyên bố ngày 19 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã đóng cửa 615 trang web lừa đảo tiền điện tử trong năm qua. Hành động này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống gian lận đầu tư trong nước. Cơ ...Quy định, Lừa đảo, Úc, tiền điện tử,
-
SEC buộc tội những người sáng lập và phát triển NovaTech gian lận tiền điện tử 650 triệu đô la
13/08/2024 06:06Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn cáo buộc NovaTech Ltd., những người sáng lập công ty và một số người đã quảng bá cho công ty này vì đã dàn dựng một kế hoạch gian lận gây thiệt hại cho hơn 200.000 nhà ...Tội phạm,Nổi bật,Pháp lý,Lừa đảo,
-
Tòa án tối cao Anh đóng băng tài sản OneCoin trong chiến dịch truy quét gian lận trị giá 4 tỷ đô la Mỹ
09/08/2024 10:18Tòa án tối cao Vương quốc Anh đã ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với tài sản có liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc trong vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la Mỹ, theo tuyên bố ngày 8 tháng 8 được chia sẻ ...Tội phạm,Tiền điện tử,Nổi bật,Token,Bitcoin,OneCoin,Ruja Ignatova,
-
SEC buộc tội người sáng lập BitClout/Mạng xã hội phi tập trung về chứng khoán dân sự, gian lận chuyển khoản
31/07/2024 05:06Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Nader Al Naji, người sáng lập giao thức blockchain BitClout, hiện được gọi là Xã hội phi tập trung (DeSo). Al Naji bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo liên quan đến ...Nổi bật,Pháp lý,Quy định,
-
Michael Saylor và MicroStrategy giải quyết vụ gian lận thuế 40 triệu USD mà không thừa nhận tội lỗi
04/06/2024 00:54Theo thông cáo báo chí ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Washington, DC Brian Schwalb đã công bố một thỏa thuận thu hồi gian lận thuế trị giá 40 triệu đô la lịch sử với Michael Saylor và công ty của ông, MicroStrategy. Schwalb nói: Michael Saylor ...Tiền điện tử,Đặc sắc,Pháp lý,bitcoin,Michael Saylor,MicroStrategy,
-
Roger Ver bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi DOJ nộp đơn tố cáo gian lận thuế ở Mỹ
01/05/2024 05:30Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố cáo buộc hình sự đối với Roger Ver cùng thời điểm bị bắt giữ vào ngày 30/4. Các cáo buộc của DOJ bao gồm gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Các khoản phí gian lận qua thư liên quan ...Nổi bật,Pháp lý,
-
Arbitrum đưa ra bằng chứng gian lận trong Testnet: tại sao ARB lại ngừng hoạt động?
18/04/2024 08:15Arbitrum, giải pháp mở rộng quy mô Ethereum lớp 2 lớn nhất tính theo tổng giá trị vốn hóa (TVL), đang thực hiện các bước hướng tới phân cấp. Trong bản cập nhật vào ngày 16 tháng 4, các nhà phát triển Offchain Labs–Arbitrum – cho biết họ đã triển ...Trọng tài, Cơ sở, Ethereum, Bằng chứng gian lận, Lớp 2, sự lạc quan,
-
Thám tử giao dịch ZachXBT cho biết phí "không phải bot" gây tranh cãi X không có khả năng loại bỏ các trò gian lận
16/04/2024 05:42Nhà bình luận tiền điện tử ZachXBT đã chỉ trích khoản phí hàng năm mà X hiện yêu cầu đối với các tài khoản mới. ZachXBT đã viết vào ngày 15 tháng 4 rằng chính sách mới sẽ không loại bỏ các trò lừa đảo do tài khoản bot điều khiển ... -
SEC bắt đầu phiên tòa xét xử gian lận trị giá hàng tỷ đô la đối với Terraform Labs, Do Kwon
26/03/2024 14:18Trong phần mở đầu đầy kịch tính cho một phiên tòa rất được mong đợi, SEC Hoa Kỳ đã chọn Terraform Labs và người đồng sáng lập của nó, Do Kwon, vào vai những nhân vật trung tâm trong một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn khiến các nhà ...Phá sản,Đặc sắc,Pháp lý,
-
Báo cáo về tội phạm mạng của FBI tiết lộ gian lận đầu tư tiền điện tử ở Mỹ đã tăng 53% so với cùng kỳ năm trước
09/03/2024 05:18Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI đã công bố báo cáo năm 2023, cho thấy sự gia tăng đáng kể về gian lận liên quan đến tiền điện tử và việc sử dụng tài sản kỹ thuật số trong tội phạm mạng. Báo cáo IC3 năm 2023 ...Tội phạm, tiền điện tử, lừa đảo,
-
Giám đốc Nghiên cứu của Coin Center đưa ra cảnh báo về gian lận danh tính thông qua AI
06/02/2024 05:28Giám đốc Nghiên cứu của Coin Center, Peter Van Valkenburgh, đã đưa ra cảnh báo rõ ràng về mối đe dọa ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra trong việc giả mạo danh tính.p Valkenburgh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi một báo cáo ...AI, Lừa đảo,
-
Montenegro trục xuất cựu CFO của Terraform Labs về Hàn Quốc vì cáo buộc gian lận
05/02/2024 21:08Montenegro được cho là đã trục xuất cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, Han Chang Joon, trở về Hàn Quốc để đối mặt với thủ tục tố tụng hình sự.p Theo báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật gọi anh ta là JCH. Anh ta đã được ...Tội phạm,Đặc sắc,Pháp lý,Do Kwon,Terra,Terraform Labs,
-
Hacker nhận tội hack Solana DeFi trị giá 12 triệu USD trong lần kết án gian lận hợp đồng thông minh đầu tiên
15/12/2023 06:08Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật khai thác hai ứng dụng DeFi, đã nhận tội, theo tuyên bố từ chính quyền vào ngày 14 tháng 12. Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY), đã công bố lời nhận tội từ thủ phạm. Anh ấy ...Hack,Pháp lý,Hack,Solana,