Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Tội phạm mới nhất
Tin tức Tội phạm mới nhất - Trang 7
|
-
Chainalysis cho biết việc sử dụng tiền điện tử tài trợ khủng bố là một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng
19/10/2023 11:08Một báo cáo gần đây của Chainalysis đã đặt ra nghi ngờ về những tuyên bố giật gân liên quan đến việc các tổ chức khủng bố sử dụng tiền điện tử để tài trợ. Sau vụ tấn công khủng bố gần đây của Hamas ở Israel, báo cáo nhằm mục ...Phân tích,Tội phạm,Công nghệ,
-
Coinbase cho biết tài trợ khủng bố vẫn dựa vào các hệ thống tài chính truyền thống như tiền mặt chứ không phải tiền điện tử
18/10/2023 21:18Sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ Coinbase đã viết rằng phần lớn nguồn tài trợ khủng bố vẫn dựa vào các hệ thống tài chính truyền thống, như tiền mặt, trong một bài đăng trên blog ngày 17 tháng 10. Nền tảng giao dịch đưa ra tuyên bố ...Tội phạm,nền tảng giao dịch,binance,Coinbase,
-
Nishad Singh nói rằng có "rất nhiều" anh ấy không nhớ về FTX vào năm 2022 - phiên tòa SBF
18/10/2023 00:10Đội bào chữa của Sam Bankman Fried đã test chéo cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh sau các câu hỏi từ cơ quan công tố vào ngày 16 tháng 10. Luật sư đại diện cho cựu Giám đốc điều hành FTX Sam SBF' Sam Bankman Fried đã tiến ...Quy định, tội phạm, ftx, tòa án, sambankman-fried,
-
Nishad Singh làm chứng chi tiêu "quá mức" tại phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried
17/10/2023 05:18Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật tại FTX, đã làm chứng trong trường hợp của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman Fried vào ngày 16 tháng 10. Trong lời khai của mình, Singh thú nhận đã phạm một số tội, chẳng hạn như gian lận và vi phạm ...Tội phạm,Pháp lý,ftx,sbf xét xử,
-
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX đối mặt với án tù 75 năm sau khi nhận tội
17/10/2023 05:11Lời khai của Nishad Singh dường như là một phần trong chiến lược của các công tố viên nhằm xác định Sam Bankman Fried đứng sau Alameda Research bằng cách sử dụng tiền của người dùng FTX. Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của nền tảng giao dịch tiền ...Quy định, pháp luật, tội phạm, ftx, tòa án, sambankman-Fried,
-
Nishad Singh làm chứng về khoản đầu tư "quá mức" của Sam Bankman-Fried thông qua Alameda
16/10/2023 22:57Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX được cho là đã làm chứng rằng SBF sẽ đơn phương định giá bằng cách tiêu tiền của Alameda và cuối cùng chịu trách nhiệm điều hành công ty thay vì Caroline Ellison. Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, ...Quy định, đầu tư, tội phạm, ftx, tòa án, sambankman-Fried,
-
Sam Bankman-Fried yêu cầu Adderall tác dụng kéo dài tập trung trong quá trình dùng thử
16/10/2023 08:40Luật sư của người sáng lập FTX đã hỏi liệu anh ta có thể dùng thuốc ADHD tác dụng kéo dài hay không vì anh ta không thể tập trung bình thường trong thời gian thử việc. Người đồng sáng lập FTX, Sam Bankman Fried đã yêu cầu thẩm phán ...Ftx, sbf, sambankman-fried, xét xử, tội phạm, SDNY, tòa án, adderall,Array,
-
Thỏa thuận nhận tội của Caroline Ellison cung cấp quyền miễn trừ rộng rãi, nhưng không hoàn toàn, khỏi các vụ truy tố trong tương lai
14/10/2023 05:18Thỏa thuận nhận tội giữa Alameda và cộng sự FTX Caroline Ellison vào tháng 12 cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu cô ấy có bị truy tố thêm hay không. Trong lời khai vào ngày 12 tháng 10, Ellison đã bị Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ (AUSA) ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Nhóm pháp lý của Sam Bankman-Fried chuyển sang theo đuổi lý thuyết về điều khoản dịch vụ của FTX
14/10/2023 00:35Các luật sư đã kiến nghị với tòa án cho phép họ thẩm vấn các nhân chứng để truy tố dựa trên các điều khoản dịch vụ của FTX, cũng như ngăn cản lời khai của các nhân chứng thực tế. Luật sư đại diện cho cựu Giám đốc điều ...Quy định, pháp luật, tòa án, ftx, tội phạm, sambankman-fried,
-
Ngày xét xử SBF thứ 7 - Bản ghi âm tiết lộ Ellison đã nói với nhân viên của Alameda về việc lạm dụng tiền của khách hàng vài ngày trước khi sụp đổ
13/10/2023 06:38Sau ba ngày căng thẳng trên bục nhân chứng, Caroline Ellison, cựu phó cấp cao của người sáng lập FTX, Sam Bankman Fried (SBF), đã kết thúc lời khai của mình vào ngày 12 tháng 10. Ngày này được đặc trưng bởi những tiết lộ đầy cảm xúc, những bản ghi ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Phiên tòa SBF: Thẩm phán khiển trách luật sư bào chữa trong cuộc thẩm vấn chéo Ellison
13/10/2023 00:48Caroline Ellison, cựu cộng sự kinh doanh của Sam Bankman Fried, hôm nay xuất hiện trong ngày lấy lời khai thứ ba trong phiên tòa hình sự cựu CEO FTX. Sau khi các công tố viên đã kết thúc việc thẩm vấn Ellison, luật sư của Bankman Fried, Mark Cohen, bắt ...Tội phạm, Pháp lý, Caroline Ellison, SBF,
-
Tin tặc Triều Tiên đã từ bỏ Tornado Cash sử dụng máy trộn Bitcoin: TRM Labs
12/10/2023 00:38Theo công ty phân tích blockchain TRM Labs, tin tặc Triều Tiên ngày càng ưa chuộng các công cụ trộn Bitcoin (BTC) hơn Tornado Cash (TORN) kể từ khi chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công cụ trộn tiền điện tử. Năm ngoái, Bộ Tài chính ...Tội phạm,bitcoin,BTC,Bắc Triều Tiên,cơn lốc tiền mặt,
-
Caroline Ellison đã cung cấp 7 bảng cân đối kế toán "thay thế" che giấu việc Alameda tiếp xúc với FTX
11/10/2023 23:01Cựu Giám đốc điều hành đã làm chứng rằng cô ấy đã cung cấp cho SBF bảy lựa chọn về bảng tính có thông tin sai lệch về tài chính của Alameda để trình bày cho những người cho vay Genesis. Làm chứng vào ngày thứ sáu của phiên tòa ...Quy định, pháp luật, tội phạm, ftx, tòa án, sambankman-fried,
-
Sam Bankman-Fried muốn trở thành Tổng thống Hoa Kỳ: Ellison
11/10/2023 05:38Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research và cộng sự kinh doanh của Sam Bankman Fried, đã làm chứng trong phiên tòa xét xử gian lận của cựu Giám đốc điều hành FTX vào ngày 10 tháng 10. SBF cho Hoa Kỳ Ngoài lời khai chi tiết liên ...Tội phạm,Pháp lý,Caroline Ellison,Sam Bankman-Fried,
-
Changpeng Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác có thể phải đối mặt với cáo trạng ở Brazil
11/10/2023 05:08Một ủy ban quốc hội Brazil đã yêu cầu truy tố Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành khác của công ty, Bloomberg cho biết vào ngày 10 tháng 10. Theo khuyến nghị của ủy ban, quyết định truy tố Zhao và các giám đốc ...Tội phạm, Pháp lý, Quy định,