Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
75 
Các quan chức cho biết vụ bắt giữ có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn giết mổ lợn.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo họ đã thu giữ số Tether (USDT) trị giá khoảng 9 triệu USD sau khi nhà phát hành stablecoin đóng băng các quỹ có liên quan đến một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo tình cảm.
Trong một thông báo ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết số tiền bị tịch thu đến từ những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ và có lẽ là một phần trong nỗ lực của Tether nhằm đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong các ví tự quản lý bên ngoài được kết nối với lừa đảo. Các khoản tiền này được cho là có liên quan đến một tổ chức chịu trách nhiệm về các vụ lừa đảo lãng mạn giết mổ lợn, trong đó những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.
Những kẻ lừa đảo này săn lùng các nhà đầu tư thông thường bằng cách tạo ra các trang web cho nạn nhân biết các khoản đầu tư của họ đang hoạt động để kiếm tiền, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri cho biết. Sự thật là những kẻ tội phạm quốc tế này chỉ đơn giản là đánh cắp tiền điện tử và không để lại gì cho nạn nhân […] bất chấp việc bối cảnh hiện tại của hệ sinh thái tiền điện tử có vẻ giống như một cách lý tưởng để rửa những khoản lợi bất chính, cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn cần thiết để theo dõi số tiền và thu hồi lại cho nạn nhân.
Cyber Scam Organization Disrupted Through Seizure of Nearly $9M in Cryptohttps://t.co/RRBZk0twNe pic.twitter.com/kVP8f2ogBo
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2023
Theo Bộ Tư pháp, các nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã truy tìm số tiền điện tử đã được rửa thông qua các địa chỉ ví và nền tảng giao dịch khác nhau – một hành vi được gọi là nhảy dây chuyền. Chính phủ Hoa Kỳ cũng thừa nhận sự đóng góp của Tether vì đã hỗ trợ thực hiện việc chuyển giao các tài sản này.
Các quan chức Hoa Kỳ trước đây đã sử dụng quyền hạn của mình để thu giữ các khoản tiền bất hợp pháp có liên quan đến các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như khi họ nắm quyền kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin (BTC) được liên kết với Silk Road vào năm 2020. được liên kết với Silk Road vào năm 2020. Công ty tiền điện tử 21.co đã báo cáo vào tháng 10 rằng chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ hơn 5 tỷ USD tiền điện tử theo phân tích về các vụ tịch thu.
Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tư pháp cho biết họ có kế hoạch công bố các hành động thực thi tiền điện tử quan trọng" phối hợp với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai. Nhiều người suy đoán rằng thông báo này đề cập đến một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD với Binance, trong đó Changpeng Zhao được cho là có kế hoạch từ chức.
Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Bộ tư pháp, Dây buộc, Tội phạm, Hoa Kỳ,
