Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
44 
Các quan chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản để chống lại các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội.
Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Giám đốc điều hành Binance Changpeng CZ Zhao sẽ nhận tội đối với một trọng tội như một phần của thỏa thuận giải quyết các tình huống hình sự và dân sự với nền tảng giao dịch.
Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland tuyên bố rằng CZ đã đích thân nhận lời bào chữa tại tòa án liên bang Hoa Kỳ bất chấp việc cư trú ở nước ngoài. Ông nói thêm rằng khoản thanh toán trị giá 4,3 tỷ USD với Binance và CZ sẽ bao gồm “các hoạt động thực thi quy định dân sự của các cơ quan chính phủ bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).
Theo Garland, chính sách của Binance cho phép tội phạm liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua nền tảng giao dịch. Ông cáo buộc nền tảng giao dịch này giả vờ tuân thủ luật liên bang Hoa Kỳ bằng cách cung cấp đường dẫn cho một số người dùng nhất định truy cập Binance bất chấp mối quan hệ của họ với các quỹ bất hợp pháp. Tổng chưởng lý cho biết nền tảng giao dịch sẽ phải tuân theo các yêu cầu giám sát và báo cáo, đồng thời phải nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các giao dịch trong quá khứ.
Binance ưu tiên lợi nhuận của mình hơn là sự an toàn của người dân Mỹ, Garland cho biết. Sử dụng công nghệ mới để vi phạm pháp luật không khiến bạn trở thành kẻ gây rối — nó khiến bạn trở thành tội phạm.
Theo sau Garland, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết Binance sẽ trả hơn 3,4 tỷ USD tiền phạt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính và khoảng 1 tỷ USD cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Kho bạc như một phần của thỏa thuận giải quyết. Chủ tịch CFTC Rostin Behnam cho biết Binance sẽ trả 2,7 tỷ USD tiền phạt dân sự và vi phạm, CZ sẽ trả 150 triệu USD và cựu giám đốc tuân thủ Samuel Lin sẽ trả 1,5 triệu USD theo thỏa thuận giải quyết được đề xuất. Bộ Tư pháp sẽ tín dụng khoảng 1,8 tỷ USD cho các nghị quyết sau.
Trong một bài đăng trên blog ngày 21 tháng 11, Binance cho biết họ rất vui khi đạt được giải pháp với chính quyền Hoa Kỳ, khẳng định nền tảng giao dịch này không bao giờ chùn bước trong việc giữ các giá trị cốt lõi của mình về bảo mật và an toàn cho người dùng. CZ đã thông báo trên X rằng ông đã từ chức Giám đốc điều hành và người đứng đầu thị trường khu vực toàn cầu của Binance, Richard Teng, sẽ đảm nhận vị trí này.
Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm, CZ nói. Đây là điều tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi. […] Tôi chưa có một ngày nào thực sự bị hỏng (tắt điện thoại) trong 6 năm rưỡi qua.
We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
— Binance (@binance) November 21, 2023
This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.
Theo bản cáo trạng chống lại CZ được niêm phong vào ngày 14 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance phải đối mặt với một cáo buộc vì không duy trì chương trình Chống rửa tiền hiệu quả tại nền tảng giao dịch tiền điện tử, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Hồ sơ tòa án liên quan đến cáo buộc chống lại Binance và CZ đã được giữ kín từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 11 theo đề nghị của các công tố viên với sự đồng ý của cả hai bên.
Thỏa thuận dàn xếp giữa các quan chức Hoa Kỳ và Binance phần lớn đã kết thúc nhiều cuộc điều tra dân sự và hình sự đối với nền tảng giao dịch này trong nhiều tháng qua. Nền tảng giao dịch tiền điện tử vẫn còn một vụ kiện dân sự đang chờ xử lý với Ủy ban sàn giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ, cơ quan đã buộc tội Binance, Binance.US và CZ vì vi phạm luật chứng khoán vào tháng 6.
Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Binance, Cftc, Changpeng zhao, Hoa Kỳ, Bộ tư pháp,
