- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Buộc tội mới nhất
Tin tức Buộc tội mới nhất - Trang 2
|
-
SEC nộp đơn buộc tội cựu kiểm toán viên FTX Prager Metis vì vi phạm tính độc lập
02/10/2023 11:08SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo công ty kế toán toàn cầu Prager Metis CPA vì vô số cáo buộc vi phạm tính độc lập của kiểm toán viên và cố tình góp phần khiến khách hàng của họ vi phạm luật chứng khoán liên bang. Prager Metis từng ... -
Cha mẹ người sáng lập FTX bị kiện, bị buộc tội ăn cắp hàng triệu USD từ nền tảng giao dịch tiền điện tử
19/09/2023 16:35Theo cáo buộc, cha của Sam Bankman Fried, Joseph Bankman, trên thực tế là một nhân viên của Tập đoàn FTX. Con nợ của nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã tiến hành hành động chống lại cha mẹ của người sáng lập FTX Sam ...Tòa án, Sam Bankman-Fried, Luật, Đại học Stanford,
-
Cha mẹ SBF bị buộc tội chủ mưu các phần lừa đảo FTX, chiếm đoạt hơn 30 triệu USD
19/09/2023 14:08Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đang kiện cha mẹ của người sáng lập Sam Bankman Fried vì bị cáo buộc thao túng các mối quan hệ của họ để chuyển hàng triệu đô la ra khỏi công ty một cách không đúng đắn. Alameda Research LLC, ...Phá sản,Pháp lý,
-
Ngân hàng trung ương Singapore buộc tội những người sáng lập Three Arrows với lệnh cấm 9 năm
14/09/2023 11:05Người sáng lập Three Arrows Capital, Kyle Davies và Zhu Su, bị cấm tham gia các hoạt động được quản lý hoặc đóng vai trò là nhà điều hành hàng đầu tại bất kỳ công ty tài chính nào ở Singapore. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành ...Kyle Davies, Zhu Su, 3ac, thủ đô ba mũi tên, Singapore, mas, ban, cấm, Mảng,
-
SEC buộc tội công ty đứng sau chuỗi NFT của Stoner Cats với việc bán chứng khoán chưa đăng ký
13/09/2023 23:40Loạt phim hoạt hình, chỉ dành cho những người giữ NFT, có dàn diễn viên bao gồm Vitalik Buterin, Gary Vaynerchuk và những ngôi sao hạng A của Hollywood. Stoner Cats 2 LLC (SC2), công ty đứng sau loạt phim hoạt hình Stoner Cats, đã đồng ý với lệnh ngừng ...SEC, Bảo mật,
-
Cảnh sát Israel đề nghị buộc tội doanh nhân Moshe Hogeg khi cuộc trấn áp toàn cầu đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử đang diễn ra ác liệt
24/08/2023 05:48Trong một diễn biến càng nhấn mạnh thêm cuộc trấn áp toàn cầu đang leo thang đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử, cảnh sát Israel đã cáo buộc doanh nhân công nghệ Moshe Hogeg đã lừa gạt các nhà đầu tư số tiền 290 triệu USD trong một ...Tội phạm, Quy định,
-
SEC buộc tội cựu nhân viên điều chỉnh vì vai trò trong vụ lừa đảo tiền điện tử kỳ lạ
24/08/2023 05:01John A. DeSalvo bị cáo buộc đã gạ gẫm tiền ICO từ cảnh sát và dàn dựng bơm tiền và bán tháo trên PancakeSwap ngay sau đó. John A. DeSalvo, cựu trung úy tại Cục Cải huấn New Jersey, đã bị Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa ...Tiền điện tử, SEC, Cảnh sát,
-
Giám đốc OpenSea bị buộc tội giao dịch nội gián bị kết án 3 tháng tù, phạt 50 nghìn USD
23/08/2023 05:01Nathaniel Chastain được cho là sẽ có thời hạn đến ngày 2 tháng 11 để ra đầu thú sau khi bị kết tội gian lận chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền liên quan đến giao dịch nội gián trên OpenSea. Một thẩm phán liên bang đã kết án cựu ...Quy định, nft, pháp luật, tội phạm, tòa án, opensea,
-
SEC buộc tội người quản lý đầu tư tiền điện tử với quảng cáo gây hiểu lầm, yêu cầu lưu ký
22/08/2023 00:10Tình huống chống lại Titan Global Capital Management là trường hợp đầu tiên được đưa ra theo quy tắc tiếp thị sửa đổi năm 2020 của cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Nó cũng chạm vào các vấn đề tuân thủ. Cố vấn đầu tư công nghệ tài chính Titan Global ...Tiền điện tử, SEC, Đầu tư, Quảng cáo,
-
SEC buộc tội Titan Global Capital Management vì các số liệu hiệu suất "gây hiểu nhầm"
21/08/2023 23:38Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) hôm nay thông báo rằng họ đã buộc tội công ty tư vấn đầu tư Công nghệ tài chính Titan Global Capital Management USA LLC (Titan) có trụ sở tại New York về các vi phạm liên quan đến quảng ...Nổi bật,Pháp lý,Quy định,SEC,
-
Sam Bankman-Fried bị buộc tội lừa đảo quyên góp chiến dịch vượt quá 100 triệu đô la
15/08/2023 05:28Sam Bankman Fried, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của FTX, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc về hoạt động tài trợ cho chiến dịch bất hợp pháp, theo bản cáo trạng thay thế được đệ trình vào ngày 14 tháng 8.Hồ sơ của công tố ...Tội phạm, Pháp lý,
-
CFTC buộc tội cư dân của Florida, Louisiana, Arkansas vì gian lận tiền điện tử
12/08/2023 20:05Cơ quan quản lý khẳng định rằng các bị cáo đã lôi kéo được hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả. Các thủ tục pháp lý đã được khởi xướng bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) chống lại các cá nhân ...Tiền điện tử, Lừa đảo, Token, CFTC,
-
Đồng sáng lập 3AC tránh bị buộc tội khinh thường sau bằng chứng về quốc tịch Singapore
12/08/2023 05:01Các luật sư của Kyle Davies đã nộp bằng chứng cho thấy quốc tịch Hoa Kỳ của anh ấy đã bị từ bỏ vào năm 2021, mà theo một thẩm phán phá sản, khiến anh ấy nằm ngoài thẩm quyền của tòa án.Một thẩm phán trong tình huống phá sản của ...Quy định, pháp luật, tòa án, phá sản, quản lý tài sản,
-
Báo cáo: Google bị buộc tội chấm dứt hợp đồng trái phép nhân viên làm việc về AI
04/08/2023 19:20Công đoàn Alphabet đã đệ trình báo cáo lên Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Hoa Kỳ cáo buộc Google vi phạm luật lao động cấm trả đũa tổ chức. Google và Accenture, hai công ty có liên doanh kinh doanh chung, đang bị Liên đoàn Công nhân Alphabet ...Google, trí tuệ nhân tạo, luật,
-
Cá nhân bị buộc tội rửa tiền thừa nhận hack Bitfinex vào năm 2016
03/08/2023 23:45Danh tính của tin tặc hoặc tin tặc đứng sau một vụ khai thác đã lấy đi hơn 100.000 Bitcoin khỏi Bitfinex vào năm 2016 chỉ là chủ đề của sự suy đoán cho đến ngày 3 tháng 8.Một nửa trong số cặp đôi bị cáo buộc đã rửa tiền điện ...Quy định, tin tặc, Hoa Kỳ, tội phạm, tòa án, bitfinex, rửa tiền,