- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Cuộc điều tra mới nhất
Tin tức Cuộc điều tra mới nhất - Trang 3
|
-
Các nhà quản lý Hàn Quốc nhắm mục tiêu Bithumb trong cuộc điều tra mới
10/01/2023 21:10Cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc mở một cuộc điều tra về Bithumb, theo các báo cáo địa phương.Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc Bithumb đang bị Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) của nước này điều tra thuế đặc biệt, theo ...Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Tiền điện tử, Hàn Quốc, Gian lận,
-
Các nguồn cho rằng cuộc điều tra FTX có thể làm cạn kiệt tòa án SDNY
10/01/2023 06:18Cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận của nền tảng giao dịch FTX và Giám đốc điều hành Sam Bankman Fried của nó có thể phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà lập pháp.Các công tố viên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ...Phá sản,Pháp lý,
-
Các quỹ phòng hộ bị các công tố viên Hoa Kỳ triệu tập khi cuộc điều tra của Binance mở ra
08/01/2023 05:05Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance về các vi phạm rửa tiền. Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền ...Binance, Điều tra, Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp,
-
Các cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ về FTX đang trong tình trạng lấp lửng khi không có Chủ tịch Hạ viện
05/01/2023 05:20Không có lãnh đạo nào được bầu vào Hạ viện, những nỗ lực giải quyết các cáo buộc gian lận tại FTX hoặc lập pháp tiền điện tử có thể bị trì hoãn vô thời hạn.Vào thời điểm xuất bản, Hạ viện Hoa Kỳ đang gặp bế tắc lịch sử trong ...Quy định, ftx, đại hội, chính phủ, Hoa Kỳ,
-
Bankman-Fried của FTX đối mặt với cuộc điều tra thao túng thị trường, Do Kwon lên tiếng
08/12/2022 14:15Là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về sự sụp đổ của FTX, các công tố viên liên bang đang xem xét vai trò mà FTX và Alameda có thể đã đóng trong sự sụp đổ của Terra LUNA. Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho ...Terraform Labs, Terra, LUNA, LUNC, UST, USTC, Do Kwon, Điều tra, Công tố viên, Nghiên cứu Alameda, Thao túng thị trường, Bảo hiểm rủi ro, Giao dịch Genesis,
-
Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ tài sản FTX trong nước trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra
25/11/2022 20:10Ban Điều tra Tội phạm Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tài sản của Sam Bankman Fried sau khi mở cuộc điều tra về các công việc của FTX tại quốc gia này. Tài sản của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman Fried đã bị Ủy ...Thổ Nhĩ Kỳ, Ban Điều tra Tội phạm Tài chính, MASAK, Sam Bankman-Fried, FTX.,
-
Người cho vay tiền điện tử Hodlnaut được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát tại Singapore
24/11/2022 18:01Hodlnaut được cho là đã nói dối về việc tiếp xúc với stablecoin thuật toán Terra hiện không còn tồn tại và mất gần 190 triệu đô la. Công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Singapore, Hodlnaut được cho là đang phải đối mặt với cuộc điều ...Tiền điện tử, Singapore, cho vay,
-
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đang sử dụng danh tính chợ đen tránh bị phát hiện: CertiK
18/11/2022 10:50Công ty bảo mật blockchain đã phát hiện ra một chiến thuật mới được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo tiền điện tử khi ngành tiếp tục cải thiện khả năng phát hiện gian lận của mình. Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã và đang tiếp cận thị ...Certik, cuộc điều tra, Kyc, Lừa đảo tiền điện tử, kyc scam, chợ đen, chợ đen, Đã xác minh, danh tính, tấm thảm kéo, Hack, kyc actor, Lừa đảo, Thoát khỏi lừa đảo, biết khách hàng của bạn, Dự án tiền điện tử,
-
Các nhà lập pháp Vương quốc Anh mở cuộc điều tra về quy định của NFT - "có những lo ngại rằng bong bóng có thể vỡ"
05/11/2022 00:10Theo ủy ban DCMS, quy định NFT ở Anh phần lớn không tồn tại, với các nhà lập pháp dự định đánh giá tài sản trước khi bộ ngân khố xem xét. Các thành viên của Ủy ban Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Vương quốc ...Quy định, nft, chính phủ, vương quốc thống nhất,
-
Nhân chứng chính được gọi làm chứng trong cuộc điều tra của quốc hội Terra là một người vắng mặt
25/10/2022 13:30Công ty Hashed của Kim Seo joon đã bị xóa sổ 3,6 tỷ đô la kể từ mức cao nhất tháng 4 của Luna Classic với những ảnh hưởng tinh thần của sự sụp đổ Terra khiến Seo joon nhập viện từ tháng 7. Giám đốc điều hành ...Terra LUNA drop, Hàn Quốc Kim Seo-joon, Ủy ban các vấn đề chính trị của Quốc hội Hàn Quốc, Do Kwon, Hashed, Sức khỏe tâm thần,
-
Cảnh sát Ấn Độ khởi động cuộc điều tra đối với người sáng lập BitConnect bị chúng tôi truy nã SEC
17/08/2022 20:40Cảnh sát Ấn Độ đã mở một cuộc điều tra chống lại người đồng sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani vài tháng sau khi SEC Hoa Kỳ cho biết anh ta đã chuyển địa điểm khỏi Ấn Độ. Câu chuyện về BitConnect, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử chính, ...Tiền điện tử, Lừa đảo, Bitconnect, SEC, Ấn Độ, Cảnh sát, Gian lận, Kế hoạch Ponzi,
-
Do Kwon được cho là đã thuê luật sư ở S.Korea chuẩn bị cho cuộc điều tra Terra
17/08/2022 19:35Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon đã tuyên bố rằng các nhà chức trách Hàn Quốc đã không liên lạc hoặc nộp bất kỳ cáo buộc nào chống lại anh ta trong cuộc điều tra Terra. Người đồng sáng lập Terraform Labs, Do Kwon được cho là đã ...Terra, LUNC, Hàn Quốc, Seoul,
-
Acala đệ trình đề xuất quản trị đốt 1,28 tỷ đô la Mỹ sau cuộc điều tra khai thác
15/08/2022 20:08Stablecoin Acala ($ aUSD) của hệ sinh thái Polkadot đã bị khai thác vào cuối tuần qua dẫn đến việc một kẻ độc hại đào được 1,2 tỷ đô la ngoài luồng. Nhóm Acala đã tạm dừng hoạt động thông qua một đề xuất quản lý khẩn cấp để điều ...Hack, ngừng hoạt động, Parachains, Stablecoin,
-
Coinbase đối mặt với vụ kiện tập thể giữa cuộc điều tra của SEC
06/08/2022 00:48Coinbase đang phải đối mặt với nhiều trận chiến pháp lý hơn khi hai công ty luật đã đệ đơn kiện công ty trong bối cảnh SEC đang điều tra. Vào ngày 4 tháng 8, hai công ty luật có trụ sở tại New York là Bragar Eagel Squire và ...Quy định pháp luật,
-
Chính quyền Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ WazirX khi một phần của cuộc điều tra AML
05/08/2022 23:55Tổng cục Thực thi của Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử. Tổng cục Thực thi Ấn Độ, hay ED, ...Quy định, Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ, nền tảng giao dịch tiền điện tử, wazirx,