- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Cuộc điều tra mới nhất
Tin tức Cuộc điều tra mới nhất - Trang 4
|
-
Acala đệ trình đề xuất quản trị đốt 1,28 tỷ đô la Mỹ sau cuộc điều tra khai thác
15/08/2022 20:08Stablecoin Acala ($ aUSD) của hệ sinh thái Polkadot đã bị khai thác vào cuối tuần qua dẫn đến việc một kẻ độc hại đào được 1,2 tỷ đô la ngoài luồng. Nhóm Acala đã tạm dừng hoạt động thông qua một đề xuất quản lý khẩn cấp để điều ...Hack, ngừng hoạt động, Parachains, Stablecoin,
-
Coinbase đối mặt với vụ kiện tập thể giữa cuộc điều tra của SEC
06/08/2022 00:48Coinbase đang phải đối mặt với nhiều trận chiến pháp lý hơn khi hai công ty luật đã đệ đơn kiện công ty trong bối cảnh SEC đang điều tra. Vào ngày 4 tháng 8, hai công ty luật có trụ sở tại New York là Bragar Eagel Squire và ...Quy định pháp luật,
-
Chính quyền Ấn Độ đóng băng 8,1 triệu đô la trong quỹ WazirX khi một phần của cuộc điều tra AML
05/08/2022 23:55Tổng cục Thực thi của Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX đã tích cực hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường tiền điện tử. Tổng cục Thực thi Ấn Độ, hay ED, ...Quy định, Ấn Độ, chính phủ Ấn Độ, nền tảng giao dịch tiền điện tử, wazirx,
-
Nhóm nghị sĩ Vương quốc Anh kêu gọi đệ trình trong cuộc điều tra tài sản tiền điện tử mới
04/08/2022 21:35Nhóm Nghị viện Tất cả các Đảng (APPG) của Vương quốc Anh về tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số đã thông báo rằng họ sẽ khởi động một cuộc điều tra về ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Nhóm Nghị sĩ ...Tiền điện tử, Vương quốc Anh, CBDC,
-
Cuộc điều tra của Coinbase SEC có thể có những tác động "nghiêm trọng và ớn lạnh": luật sư
28/07/2022 08:01Michael Bacina, một luật sư về tài sản kỹ thuật số người Úc nói với Cointelegraph rằng cuộc điều tra có thể thấy tác động sâu rộng đến nền tảng giao dịch tiền điện tử và các dự án Token liên quan. Một cuộc điều tra được đưa ra bởi ...Hoa hồng chứng khoán và sàn giao dịch, chứng khoán, Mảng,
-
74% các cơ quan công quyền cảm thấy chưa được trang bị đầy đủ cho các cuộc điều tra về tiền điện tử
26/07/2022 16:50Các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các sự cố liên quan đến tiền điện tử cần dữ liệu tốt hơn, đào tạo và quan hệ đối tác tư nhân, theo một cuộc khảo sát ngành do Chainalysis thực hiện. Một cuộc khảo sát của ...Chainalysis, điều tra tiền điện tử, dữ liệu, đào tạo, quan hệ đối tác,
-
Vermont tham gia cuộc điều tra nhiều bang về độ C
14/07/2022 05:48Vermont đã mở các cuộc điều tra đối với Mạng lưới C trong khi cảnh báo cư dân cảnh giác với việc đầu tư vào nhiều Token CEL hơn. Sở Quy chế Tài chính của Vermont (DFR) cho biết Celsius đang mất khả năng thanh toán sâu và cáo buộc ...Tội phạm, Pháp lý, cho vay, Mạng Celsius, Coinflex, Cho vay tiền điện tử, Vermont, Voyager Digital,
-
Vermont trở thành tiểu bang thứ sáu của Hoa Kỳ mở cuộc điều tra chống lại độ C
13/07/2022 16:55Cơ quan quản lý tài chính tiểu bang cáo buộc rằng Celsius đã vi phạm luật an ninh của tiểu bang bằng cách cung cấp tài khoản tiền điện tử có lãi suất cao cho khách hàng và sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư vào các sản ...Vermont, Bảo mật, Tiền điện tử, cho vay, Lãi suất,
-
Texas, New Jersey, Alabama và các bang khác của Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về Mạng lưới Celsius
17/06/2022 08:08Động thái của Mạng lưới Celsius (CEL) nhằm chặn việc rút tiền của người tiêu dùng đang được một số khu vực pháp lý của Hoa Kỳ, bao gồm các bang Texas, New Jersey và Alabama xem xét. Nền tảng cho vay tiền điện tử cho biết trong một bài ...DeFi, Doanh nghiệp, Pháp lý, cho vay,
-
SEC được báo cáo đã mở cuộc điều tra về giao dịch nội gián trên nền tảng giao dịch
15/06/2022 06:52Hoa hồng có thể đang thực hiện test định kỳ trên nền tảng giao dịch được đề cập hoặc có thể đang tìm kiếm các vi phạm tuân thủ cụ thể để khởi kiện. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) được cho là đã khởi động ...Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch, Giao dịch nội gián,
-
Texas mở cuộc điều tra về yêu cầu bồi thường 5% bot trên Twitter
07/06/2022 11:08Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đã tiết lộ rằng văn phòng của ông đang mở một cuộc điều tra về báo cáo bot của Twitter vì nó có thể vi phạm Đạo luật Thực hành Thương mại Lừa đảo Texas. Công ty truyền thông xã hội tuyên bố ...Doanh nghiệp, Đầu tư, Pháp lý, Elon Musk, texas, twitter,
-
Cuộc sống sau tội ác: Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị thu giữ trong các cuộc điều tra tội phạm?
06/06/2022 05:01Giống như bất kỳ loại tài sản nào, cơ quan thực thi pháp luật có quyền bán tiền của bạn và tiêu tiền. Đầu năm nay, trong Bài diễn văn thường niên của Nữ hoàng ở Vương quốc Anh, Thái tử Charles đã thông báo với Quốc hội về hai ...Token, Luật, Chính phủ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu,
-
Ủy ban Đạo đức Hạ viện Hoa Kỳ khởi động cuộc điều tra giao dịch nội gián về việc quảng cáo tiền điện tử Madison Cawthorn
24/05/2022 18:48Ủy ban Đạo đức Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra Đại diện Madison Cawthorn của Bắc Carolina về việc quảng cáo tiền điện tử không đúng cách, ủy ban đã công bố vào ngày 23 tháng 5. Cuộc điều tra tìm cách xác định xem Cawthorn có thể đã ... -
Làm cho tiền điện tử trở nên thông thường bằng cách cải thiện các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử trên toàn thế giới
30/04/2022 09:15Việc thực thi pháp luật cần được giáo dục tốt hơn các nhà quản lý và hoạch định chính sách về buyide trong thời gian dài để thực sự tạo ra sự khác biệt và mở khóa việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử hơn ... -
Cuộc điều tra của Zachxbt về Dự án Shura rút thanh khoản (rug pull) 1,7 triệu đô la dẫn đến ví công khai
19/04/2022 23:28Thám tử Zachxbt của Onchain đã tiết lộ chi tiết về một vụ rút thanh khoản (rug pull) NFT khác liên quan đến Dự án Shura. Nhóm nghiên cứu đằng sau dự án bộ sưu tập 5000 được báo cáo đã kiếm được 1,7 triệu đô la trước khi từ ...Tội phạm, NFTs, Project Shura, Zachxbt,