Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Điều tra mới nhất
Tin tức Điều tra mới nhất - Trang 14
Chia sẻ với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
-
FTX: phải mất "nỗ lực điều tra phi thường" xác định 5,5 tỷ đô la tài sản lưu động
18/01/2023 05:01Các con nợ cho biết họ đã xác định được 1,7 tỷ đô la tiền mặt, 3,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử và 0,3 tỷ đô la chứng khoán sau khi FTX nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.Những con nợ đằng sau FTX đã xác định ...Kinh doanh, nền tảng giao dịch tiền điện tử, ftx, sam bankman-fried, phá sản,
-
Cuộc điều tra của Nexo không phải là chính trị, các công tố viên Bulgari nói
16/01/2023 05:10Người phát ngôn của các công tố viên trưởng của Bulgaria bác bỏ tuyên bố rằng cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các khoản đóng góp chính trị của công ty. Siika Mileva, phát ngôn viên của các công tố viên trưởng của Bulgaria, đã bác bỏ các động cơ ...Điều tra, Bulgari, Nexo,
-
SEC Thái Lan điều tra Zipmex về các sản phẩm kiếm tiền chưa đăng ký
11/01/2023 18:38Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) của Thái Lan đang điều tra Zipmex để xác định xem các sản phẩm kiếm tiền của họ có vi phạm các quy định pháp lý hay không.Theo báo cáo của Bloomberg News, SEC của Thái Lan đã gửi thư cho ...Nền tảng giao dịch, Quy định,
-
Cơ quan thuế Hàn Quốc điều tra Bithumb, các công ty con
10/01/2023 23:08Dịch vụ Thuế Quốc gia (NTS) của Hàn Quốc đã mở một cuộc điều tra thuế đặc biệt đối với các công việc giữ của Bithumb và các công ty con của nó, theo hãng tin Yonhap News của Hàn Quốc.Cơ quan thuế đang xem xét kỹ lưỡng tất cả các ...Sàn giao dịch, Thuế,
-
Các nhà quản lý Hàn Quốc nhắm mục tiêu Bithumb trong cuộc điều tra mới
10/01/2023 21:10Cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc mở một cuộc điều tra về Bithumb, theo các báo cáo địa phương.Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hàn Quốc Bithumb đang bị Cơ quan Thuế Quốc gia (NTS) của nước này điều tra thuế đặc biệt, theo ...Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Tiền điện tử, Hàn Quốc, Gian lận,
-
Core Scientific bị điều tra gian lận chứng khoán
10/01/2023 17:18Công ty Pomerantz LLP có trụ sở tại New York đã khởi xướng một cuộc điều tra chống lại Core Scientific vì lo ngại rằng các giám đốc điều hành của công ty có liên quan đến gian lận chứng khoán và các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến giá ...Phá sản,Pháp lý,
-
BlockFi hứa hẹn sẽ phá vỡ tài chính khi phiên điều trần phá sản được tiến hành
10/01/2023 16:28BlockFi đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ sớm đệ trình báo cáo tài chính sau khi có tiến triển trong phiên điều trần về phá sản vào ngày 9 tháng 1.Trong một bài đăng trên blog trên trang web của mình, BlockFi cho biết họ có kế hoạch gửi ... -
Công ty luật Ny điều tra khả năng "gian lận chứng khoán" tại Core Scientific
10/01/2023 08:05Cuộc điều tra được thúc đẩy bởi một báo cáo từ Culper Research, cáo buộc rằng Core Scientific đã bán quá mức các hoạt động khai thác và lưu trữ của mình.Một công ty luật có trụ sở tại New York cho biết họ đã bắt đầu điều ...Core Scientific, Pomerantz LLP, hành động tập thể của công ty luật, điều tra, thăm dò, gian lận chứng khoán,
-
Các nguồn cho rằng cuộc điều tra FTX có thể làm cạn kiệt tòa án SDNY
10/01/2023 06:18Cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận của nền tảng giao dịch FTX và Giám đốc điều hành Sam Bankman Fried của nó có thể phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà lập pháp.Các công tố viên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ...Phá sản,Pháp lý,
-
Nhóm tiền tệ kỹ thuật số đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra
09/01/2023 00:01Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis. Tập đoàn tiền điện tử Digital Currency Group, hay DCG, đang bị điều tra bởi Quận phía Đông New York (EDNY) của Bộ ...Bộ Tư pháp, Điều tra, Nhóm tiền kỹ thuật số, Gemini, FTX,
-
Các quỹ phòng hộ bị các công tố viên Hoa Kỳ triệu tập khi cuộc điều tra của Binance mở ra
08/01/2023 05:05Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance về các vi phạm rửa tiền. Các công tố viên Hoa Kỳ đang điều tra mối quan hệ của các quỹ phòng hộ với nền ...Binance, Điều tra, Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp,
-
Silbert DCG đang bị DOJ, SEC điều tra về các giao dịch nội bộ
07/01/2023 19:18Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) đã mở các cuộc điều tra về Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) của Barry Silbert để test các khoản cho vay và chuyển tiền nội bộ của họ, theo báo cáo ... -
Giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh đang bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra
06/01/2023 08:08Các nhà chức trách liên bang ở Hoa Kỳ đang thăm dò cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, theo một báo cáo ngày 5 tháng 1 từ Bloomberg.Báo cáo đó cho thấy rằng nếu các công tố viên Manhattan phát hiện ra rằng Singh có liên quan đến việc ...Tội phạm, sàn giao dịch, Con người,
-
Các cuộc điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ về FTX đang trong tình trạng lấp lửng khi không có Chủ tịch Hạ viện
05/01/2023 05:20Không có lãnh đạo nào được bầu vào Hạ viện, những nỗ lực giải quyết các cáo buộc gian lận tại FTX hoặc lập pháp tiền điện tử có thể bị trì hoãn vô thời hạn.Vào thời điểm xuất bản, Hạ viện Hoa Kỳ đang gặp bế tắc lịch sử trong ...Quy định, ftx, đại hội, chính phủ, Hoa Kỳ,
-
Bahamas cáo buộc ban quản lý FTX cản trở điều tra
03/01/2023 14:28Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) cho biết ban lãnh đạo của FTX đang cản trở các cuộc điều tra của họ bằng cách từ chối quyền truy cập của Cơ quan bán tháo chung tạm thời (JPL) do tòa án chỉ định vào hệ thống của công ty phá sản, ...
