- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Buộc tội mới nhất
Tin tức Buộc tội mới nhất - Trang 6
|
-
DOJ Hoa Kỳ buộc tội cựu CTO của công ty blockchain vì âm mưu lừa đảo
08/12/2022 05:28Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã bắt giữ Rikesh Thapa, cựu giám đốc công nghệ của một công ty blockchain, vì cáo buộc lừa đảo công ty của ông hơn 1 triệu USD.DOJ đã không nêu tên công ty trong bản tin ngày 7 tháng 12. LinkedIn của ... -
DOJ Hoa Kỳ buộc tội hai đặc vụ Trung Quốc hối lộ đặc vụ FBI bằng BTC
25/10/2022 05:28Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã buộc tội hai nhân viên tình báo Trung Quốc vì bị cáo buộc trả 61.000 đô la Bitcoin cho một điệp viên hai mang của Cục Điều tra Liên bang (FBI). Theo tuyên bố của DOJ, các đặc vụ Trung Quốc Guochun He ...Tội phạm, pháp lý,
-
CNN NFT marketplace ngừng hoạt động châm ngòi cho những lời buộc tội rút thanh khoản (rug pull)
11/10/2022 19:08Thị trường NFT của CNN Vault Bởi CNN đã lên Twitter để thông báo rằng nó sẽ ngừng hoạt động, gây ra phản ứng dữ dội của cộng đồng. Một số cáo buộc CNN gây ra vụ rút thanh khoản (rug pull), trong khi những người khác nói rằng họ ... -
DOJ Hoa Kỳ buộc tội người đàn ông sử dụng BTC rửa 5,4 triệu đô la tiền buôn ma túy
08/10/2022 05:48Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố John Khuu có trụ sở tại California với cáo buộc rửa 5,4 triệu đô la tiền thu được từ buôn bán ma túy bằng cách sử dụng Bitcoin. Theo cáo buộc, Khưu đã bán thuốc dược phẩm giả và các chất ... -
CFTC phạt $ 250 nghìn đối với bZeroX, buộc tội Ooki DAO vi phạm quy định
23/09/2022 19:38Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã phạt 250.000 đô la đối với bZeroX, một giao thức giao dịch blockchain và hai người sáng lập của nó. Đồng thời, CTFC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự liên bang buộc tội Ooki DAO ...Legal, bZeroX, CFTC, Ooki DAO, Ooki Protocol,
-
Reggie Fowler bị buộc tội "ngân hàng bóng tối" tìm cách trì hoãn tuyên án 6 tháng
12/09/2022 20:35Yêu cầu trích dẫn các vấn đề sức khỏe cá nhân của luật sư Fowler và sự cần thiết phải lấy thêm tài liệu từ Châu Âu. Reggie Fowler, một cựu chủ sở hữu đội NFL và bị cáo buộc là chủ ngân hàng bóng , người có thể ...Tòa án, Bitfinex, Tether,
-
SEC buộc tội 11 cá nhân trên 300 triệu đô la "kế hoạch kim tự tháp" tiền điện tử
02/08/2022 09:35SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Hoa Kỳ chống lại những người sáng lập và quảng bá Forsage, những người bị cáo buộc đã thúc đẩy kim tự tháp sổ kế toán và kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la Ủy ban chứng khoán và ...Forsage, kế hoạch kim tự tháp, Carolyn Welshhans, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch, cáo buộc, vụ kiện,
-
CFTC buộc tội Mirror Trading International với cáo buộc gian lận số Bitcoin trị giá 1,7 tỷ đô la
01/07/2022 09:28Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội Cornelius Johannes Steynberg và công ty Mirror Trading International (MTI) của anh ta với hành vi gian lận và vi phạm đăng ký. Công ty thương mại Nam Phi là đối tượng của đơn khiếu nại do CFTC ...Tội phạm, Pháp lý, Lừa đảo, Giao dịch,
-
Cựu giám đốc sản phẩm tại OpenSea bị buộc tội giao dịch nội gián
02/06/2022 05:15Các khoản phí liên quan đến các bộ sưu tập kỹ thuật số được mua và bán trên thị trường NFT vào tháng 9 năm 2021. Hôm thứ Tư, các công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đã buộc tội Nathaniel Chastain, 31 tuổi, về tội giao dịch nội gián. ...Hoa Kỳ, Tòa án, Thị trường,
-
Kế hoạch Ponzi 44 triệu đô la bị buộc tội đánh cắp 18 triệu đô la tiền
22/05/2022 06:08Hai cá nhân và một công ty đã bị buộc tội điều hành một cộng đồng bất hợp pháp Pool và lừa đảo gây quỹ 44 triệu đô la thông qua một quỹ thu nhập đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Các bị cáo là Sam Ikkurty, Ravishankar ...Tội phạm, Pháp lý, Lừa đảo,
-
Giám đốc điều hành của Mining Capital Coin bị buộc tội gian lận tiền điện tử 62 triệu đô la
10/05/2022 19:28Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công khai một cáo trạng buộc tội Luiz Capuci Jr., Giám đốc điều hành của Mining Capital Coin (MCC), vì đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo và đầu tư toàn cầu trị giá 62 triệu đô la. Công ty có ý định ...Tội phạm, Thể thao,
-
Hai người khác bị buộc tội dạy người Triều Tiên trốn tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng tiền điện tử
27/04/2022 15:01Hai công dân EU đã bị buộc tội vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên khi họ cùng nhau lên kế hoạch cho một hội nghị tiền điện tử ở đó. Hai công dân châu Âu đã bị tòa án quận của Hoa Kỳ ...Trừng phạt, tòa án Hoa Kỳ, buộc tội, Triều Tiên,
-
DOJ phá vỡ "thảm kéo", buộc tội những người sáng lập dự án Frosties NFT
25/03/2022 09:15Bạn không thể gây quỹ cho một cơ hội kinh doanh, từ bỏ công việc kinh doanh đó và bỏ trốn với các nhà đầu tư tiền đã cung cấp cho bạn, Thomas Fattorusso, Đặc vụ phụ trách IRS CI, nhấn mạnh. Bộ Tư pháp (DOJ) đã có hành động ...Frosties NFTs, DOJ, NFT rút thanh khoản (rug pull), lừa đảo NFT, Array,
-
Báo cáo: Justin Sun bị buộc tội giao dịch nội gián và chơi trò chơi hệ thống thị trường tiền điện tử
10/03/2022 18:28Một báo cáo điều tra mới được công bố trên The Verge đã liên kết ông trùm tiền điện tử Justin Sun với nhiều hành vi vi phạm. Theo mẩu tin, Sun, người đồng sáng lập Tron và cũng sở hữu BitTorrent và Poloniex, đã phá vỡ hầu hết mọi ... -
Anh chị em bị buộc tội vì khai thác coin đã bị cáo buộc lừa đảo 124 triệu đô la
09/03/2022 10:20Nhóm anh chị em sẽ phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản ngân hàng, gian lận chứng khoán và âm mưu cho các vai trò bị cáo buộc của họ trong ICO Ormeus Coin. Một cặp anh em ruột hiện đang rất nóng với chính phủ ...DOJ, Ormeus Coin,