- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Gian Lận mới nhất
Tin tức Gian Lận mới nhất - Trang 4
|
-
DOJ gọi lời bào chữa cáo buộc gian lận của SBF là "không liên quan", yêu cầu thêm thông tin
30/08/2023 20:40Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành một hồ sơ tòa án mới chống lại Sam Bankman Fried, trong đó họ cho rằng kế hoạch bào chữa của anh ta là không phù hợp mà không có thêm chi tiết. Các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp ...Sam Bankman-Fried, FTX, Bộ Tư pháp, Chính phủ Hoa Kỳ, Luật,
-
Sam Bankman-Fried của FTX không nhận tội gian lận
22/08/2023 21:10Sam Bankman Fried, cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại, được cho là đã không nhận tội gian lận và rửa tiền trong phiên tòa vào ngày 22 tháng 8.Theo một báo cáo, Sam Bankman Fried, ...FTX, Sam Bankman-Fried, New York,
-
Feedzai là gì và nó được sử dụng như thế nào phát hiện gian lận tài chính?
18/08/2023 17:41Feedzai là một nền tảng điều hành rủi ro tiên tiến, được hỗ trợ bởi AI giúp phát hiện gian lận ở cấp độ tổ chức.Lừa đảo tài chính đang gia tăng, với thiệt hại lên tới 8,8 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2022. Theo Ủy ban Thương mại ... -
CFTC buộc tội cư dân của Florida, Louisiana, Arkansas vì gian lận tiền điện tử
12/08/2023 20:05Cơ quan quản lý khẳng định rằng các bị cáo đã lôi kéo được hơn 14.000 cá nhân bằng cách tạo ra lợi nhuận hàng tuần giả. Các thủ tục pháp lý đã được khởi xướng bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) chống lại các cá nhân ...Tiền điện tử, Lừa đảo, Token, CFTC,
-
Các VC SoftBank, Sino, SkyBridge phải đối mặt với vụ kiện tập thể trong bối cảnh bị cáo buộc tiếp tay cho gian lận FTX
09/08/2023 18:38Một đơn kiện tập thể, được nộp gần đây vào ngày 7 tháng 8, liên quan đến một số công ty đầu tư mạo hiểm, vẽ nên một bức tranh ảm đạm về quản lý tài chính yếu kém và các hành vi lừa đảo.Các nguyên đơn, đại diện cho một ...Nền tảng giao dịch, pháp lý,
-
Temasek, Sequoia Capital, Softbank và 15 vcs đối mặt với vụ kiện vì hạ thấp gian lận FTX
09/08/2023 15:10Vụ kiện cáo buộc rằng các công ty VC này đã đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm về FTX trong khi khuyến khích khách hàng đầu tư vào nền tảng giao dịch vì lợi ích cá nhân của họ. Tổng cộng có 18 công ty đầu ...FTX, Đầu tư mạo hiểm, Đầu tư, Đầu tư tiền điện tử,
-
Kết thúc cuối tuần: vụ kiện gian lận Mashinsky của celsius được khởi động, vụ kiện hạng Tether bị bác bỏ và hơn thế nữa
07/08/2023 12:10Cựu Giám đốc điều hành của Celsius đã bị từ chối bác bỏ vụ kiện, Tether ăn mừng chiến thắng tại tòa án nhỏ và Trung Quốc tuyên bố sẽ trấn áp gian lận viễn thông bằng cách sử dụng tiền điện tử và AI. Đề nghị bãi bỏ Mashinsky của ...Alex Mashinsky, độ C, vụ kiện, Tether, USDT, Trung Quốc, Worldcoin,
-
Cựu Giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky, thua kiện bác bỏ vụ kiện gian lận dân sự
05/08/2023 20:08Alex Mashinsky đã thất bại trong vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James đưa ra tòa vào ngày 4 tháng 8. Một thẩm phán tòa án bang Manhattan đã bật đèn xanh cho vụ kiện của James, bác bỏ đề nghị bác bỏ vụ kiện của ...Tội phạm, Pháp lý,
-
Video Richard Heart công khai chê bai SEC xuất hiện trở lại khi tình hình gian lận chứng khoán tiến triển
02/08/2023 05:28Một video clip cũ về người sáng lập HEX, Richard Heart, trực tiếp giải quyết với SEC đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau khi cơ quan quản lý đệ đơn kiện ông vào ngày 31 tháng 7, cáo buộc gian lận và bán chứng khoán tài sản ...Đặc sắc, Pháp lý,
-
Thẩm phán bác bỏ đề nghị loại bỏ tình huống Terraform, không đồng ý với quyết định của Ripple
01/08/2023 08:01Thẩm phán Jed Rakoff đã đưa ra giải thích chi tiết về test Howey trái ngược với quyết định về tình huống của SEC chống lại Ripple.Một vụ kiện của Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) chống lại Terraform Labs sẽ được tiến hành sau khi ...SEC, Terra, LUNC, Gian lận,
-
SEC kiện người sáng lập HEX Richard Heart vì cáo buộc gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký
01/08/2023 05:18Vào ngày 31 tháng 7, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Richard Heart, người sáng lập dự án blockchain PulseChain và HEX, vì cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư và bán chứng khoán tiền điện tử chưa đăng ký.SEC cho ...Đặc sắc, Pháp lý,
-
Bất chấp những người có thiện chí, tiền điện tử "đầy rẫy gian lận, đầy rẫy những kẻ lừa đảo, Gensler nói
28/07/2023 06:08Chủ tịch Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler đã nhắc lại những lo ngại của ông về lĩnh vực tiền điện tử, nói rằng nó đầy rẫy gian lận và thiếu sự bảo vệ đầy đủ cho các nhà đầu tư trong một ...Đặc sắc,Quy định,Gary Gensler,
-
CFTC buộc tội cặp đôi Tennessee về kế hoạch "Blessings of God Thru crypto"
26/07/2023 11:40bất chấp việc không có kinh nghiệm giao dịch, một cặp vợ chồng ở Tennessee đã thuyết phục được 100 người giao tiền của họ cho một khoản đầu tư tiền điện tử có tên duy nhất là Pool.Một cặp vợ chồng ở Tennessee đang phải đối mặt với cáo buộc ...CFTC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, vụ kiện, khiếu nại, gian lận, lừa đảo,
-
Ftx Bankman-Fried tìm kiếm lệnh bịt miệng cho tất cả các nhân chứng trong tình huống tội phạm
24/07/2023 13:15Các luật sư đại diện cho SBF đã đồng ý với lệnh bịt miệng ngăn anh ta đưa ra những bình luận có thể ảnh hưởng đến phiên tòa hình sự của anh ta nhưng nói rằng điều đó cũng nên áp dụng cho các nhân chứng khác.Cựu Giám đốc điều ...John Ray, Cohen & Gresser LLP, Gag Order, Caroline Ellison, FTX Debitor, Damian Williams, Truyền thông, The New York Times, Gian lận, Nhân chứng, Giả mạo nhân chứng, Phiên tòa công bằng, Mảng,
-
Cơ quan nhà nước Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về gian lận tiền điện tử xảy ra trên phương tiện truyền thông xã hội
21/07/2023 15:15Vermont đã đưa ra cảnh báo cho nhà đầu tư sau khi một người đàn ông 74 tuổi mất số tiền tiết kiệm cả đời hơn 340.000 đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử được dàn dựng trên Instagram và Telegram.Cục quản lý tài chính Vermont (DFR), một ...Hoa Kỳ, Vermont, Lừa đảo, Tin tặc, Hack, Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ,